Kraken 已成为美国最大的加密货币交易所，面临财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的执法行动。
据称 Kraken 为来自伊朗、古巴、叙利亚的用户提供服务
该交易所目前因涉嫌违反美国制裁规则而接受联邦调查。 该交易所被指控允许来自美国当局制裁地区的客户交易加密货币，《纽约时报》 报道 周三，援引知情人士的话。
根据提供的信息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）声称 Kraken 为伊朗、叙利亚、古巴和美国政府制裁的另外两个地区的用户开设了账户。 如果罪名成立，该机构预计将对交易所处以罚款。
“Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。” Kraken 首席法务官 Marco Santori
在前雇员 Nathan Peter Runyon 于同年对 Kraken 提起诉讼后，OFAC 最初于 2019 年对此事展开调查。 在诉讼中，在财务部门工作的鲁尼恩指控该交易所从在美国制裁法禁止的国家开设的账户中获得收入。
加密货币和美国制裁
鉴于数字货币的固有特性，美国政府认为它们“可能会降低美国制裁的效力”。 因此，该国的几家加密货币公司受到监管机构的严格审查，以确保加密货币不被用来逃避制裁。
在今年早些时候的俄乌冲突之后，美国政府已经 针对 由于对国家实施的制裁，加密货币交易所禁止俄罗斯用户在其平台上访问加密服务。
资料来源：https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/