美国证券交易委员会 (SEC) 周一宣布，它对 16 名被告提出指控，指控他们参与了产生超过 194 亿美元非法收益的多年欺诈性低价股计划。
据 新闻稿，据称参与抽水和倾倒地块的人居住在巴哈马、英属维尔京群岛、保加利亚、加拿大、开曼群岛、摩纳哥、西班牙、土耳其和英国。
根据美国证券交易委员会向纽约南区美国地方法院提交的投诉，所有被告都违反了与反欺诈和注册相关的联邦证券法。 几名被告在单独的投诉中被指控在通过难以发现的离岸代名人公司积累便士股票中扮演各种角色。
方案背景
此外，据称几名被告使用加密的短信和电话应用程序，以避免被监管机构发现，并从多个离岸账户购买低价股以进一步欺诈。
“我们声称，这些行动中的被告策划了美国证券交易委员会指控的一些最复杂的微型股票欺诈计划。 通过将他们的业务定位在海外，使用加密消息传递，并通过错综复杂的离岸账户网络运营，被告希望避免被发现我们指控他们对美国市场和投资者犯下的大规模欺诈行为。 然而，来自 SEC 三个办公室的调查小组顽固地继续追踪，跨境工作，并结束了这一所谓的全球计划，”SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 评论道。
如诉状所述，一些被告一旦积累了大部分股票，就会秘密资助促销活动，向美国和国外毫无戒心的投资者推销股票。 根据指控，当这些活动引发对股票的需求和价格上涨时，一些被告在亚洲、欧洲和加勒比地区的交易平台上出售股票以获取巨额利润。
美国证券交易委员会 (SEC) 周一宣布，它对 16 名被告提出指控，指控他们参与了产生超过 194 亿美元非法收益的多年欺诈性低价股计划。
据 新闻稿，据称参与抽水和倾倒地块的人居住在巴哈马、英属维尔京群岛、保加利亚、加拿大、开曼群岛、摩纳哥、西班牙、土耳其和英国。
根据美国证券交易委员会向纽约南区美国地方法院提交的投诉，所有被告都违反了与反欺诈和注册相关的联邦证券法。 几名被告在单独的投诉中被指控在通过难以发现的离岸代名人公司积累便士股票中扮演各种角色。
方案背景
此外，据称几名被告使用加密的短信和电话应用程序，以避免被监管机构发现，并从多个离岸账户购买低价股以进一步欺诈。
“我们声称，这些行动中的被告策划了美国证券交易委员会指控的一些最复杂的微型股票欺诈计划。 通过将他们的业务定位在海外，使用加密消息传递，并通过错综复杂的离岸账户网络运营，被告希望避免被发现我们指控他们对美国市场和投资者犯下的大规模欺诈行为。 然而，来自 SEC 三个办公室的调查小组顽固地继续追踪，跨境工作，并结束了这一所谓的全球计划，”SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 评论道。
如诉状所述，一些被告一旦积累了大部分股票，就会秘密资助促销活动，向美国和国外毫无戒心的投资者推销股票。 根据指控，当这些活动引发对股票的需求和价格上涨时，一些被告在亚洲、欧洲和加勒比地区的交易平台上出售股票以获取巨额利润。
资料来源：https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/