在 ED 冻结其 46 万美元的资产后，Vauld 反击

印度执法局 (ED) 已对多个数字资产交易平台展开背靠背调查。 新加坡加密货币交易所 Vauld 最近受到了反洗钱机构的审查。 陷入困境的亚洲加密货币贷方 Vauld 在周六的新闻发布会上“恭敬地不同意”印度当局最近冻结其部分资产的做法。

印度的 ED 追捕 Vauld 并冻结资产

据报道，周四，印度执法局 (ED) 冻结了价值 370 亿卢比（约合 48 万美元）的银行资产。 这些资产属于陷入困境的交易所 Vauld。

这一消息是在赞麦实验室的一位董事在 瓦齐尔X, 印度的加密货币交易所之一被冻结。 这一发展也发生在印度机构调查至少 10 家涉嫌洗钱超过 125 亿美元的加密货币交易所之际。

在周五， 印度执法局 (ED) 宣布已冻结班加罗尔货币服务公司 Yellow Tune Technologies 的财务账户。 Flipvolt 是一家新加坡 Vauld 印度分公司，是相关资产之一。

此举与正在进行的对与即时贷款相关的中国洗钱活动的调查有关。 这是本周 ED 第二次因该案而在加密行业采取行动。

根据新闻稿，Vauld 的当地实体被 23 家掠夺性金融科技和非银行企业利用，将数百万美元存入 Yellow Tune Technologies 控制下的钱包。 在另一个例子中，WazirX 被指控协助 16 家可疑的金融科技企业洗钱非法贷款申请。

金融监管机构宣布将限制 Yellow Tune 的银行账户和支付网关余额总计 3.7 亿卢比或 46.4 万美元，以回应有关该公司是由两名中国人使用化名建立的“空壳实体”的报道。 据报道，ED花了三天时间调查Yellow Tunes的可疑地点。

教育署的报告称，Vauld 的印度实体的了解你的客户 (KYC) 标准极其宽松。 它还缺乏更彻底的尽职调查流程，没有检查存款人的资金来源，也没有报告可疑交易报告 (STR) 的方法等。

宽松的 KYC [了解您的客户] 规范，允许在不询问任何理由/声明/KYC 的情况下转移到外国钱包的监管控制松散，不记录区块链上的交易以节省成本等，确保 Flipvolt 无法提供任何账户对于丢失的加密资产。 它没有做出任何真诚的努力来追踪这些加密资产。

执法局

沃尔德与洗钱指控作斗争

沃尔德 说 加密货币贷方已移交并按照 ED 传票向调查人员提供文件。 它接着说，冻结是由于该平台前客户的一个帐户而导致的，该帐户已被关闭。

基于上述情况，Vauld 表示该公司没有做错任何事情，该实体对为什么会受到如此重的处罚感到困惑。

我们正在就我们的最佳行动方案寻求法律建议，以保护公司、其客户和所有利益相关者的利益。 我们已与执法局充分合作，并将继续扩大合作，以确保我们继续为客户提供交易和拥有加密货币的安全场所。

会

同时，尽管有合作，但加密货币交易所对政府决定 冻结资金。

同时，教育署的报告称，该公司的发起人身份不明。 一些中国人被发现成立了空壳公司。 然而，新的银行账户也以假董事的名义开立。 这些嫌疑人于 2020 年 XNUMX 月离开印度。

根据博客上的一篇文章，Vauld 正在寻求法律建议，以采取最佳行动方案来保护消费者和公司。 据说该交易所在全球范围内严格遵循KYC标准。 它还声称他们完全遵守了教育署，并将继续这样做。

沃尔德仍然有麻烦

值得注意的是，XNUMX 月，总部位于新加坡的 Vauld 在市场低迷期间宣布裁员后，停止了其平台上的存款、交易和取款。 被指控的金融科技公司现在被指控使用该平台避开常规银行渠道并以加密资产的形式交易所有欺诈性资金。

通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱标准，该平台现在正在被测试为洗钱的重要参与者。 Vauld 是众多面临流动性困难的加密货币贷方之一。 新加坡高等法院在考虑解决其经济困难的选择时，已暂停 Vauld 三个月。