FTX 债权人矩阵做什么和不做什么告诉我们交易所的破产

FTX 本周在破产法庭提交了一份庞大的债权人矩阵，将律师事务所、豪华餐厅、媒体机构和州政府机构列为陷入困境的加密货币交易所可能欠债的债权人。 

但 115 页的债权人矩阵并不能说明全部情况。

律师表示，并非程序文件中的每个实体都是已确认的 FTX 债权人。 数以百万计的客户名称仍然处于密封状态。

FTX 律师周五在一份法庭文件中写道：“在矩阵中包含一个名字并不一定表明该方是任何债务人的债权人。” “出于服务目的，该矩阵旨在非常广泛，包括出于多种原因可能出现在债务人账簿和记录中的各方。”

换句话说，新的 FTX 债权人矩阵可作为法院将来用于邮寄通知的大量地址集合。 

“这是一份纯粹的部长级文件，所有破产案件中的所有债务人都必须准备并向法院和美国受托人办公室提交文件，”律师事务所 Morrison Cohen 的合伙人约瑟夫摩尔多万说。

一张大网

编制此类债权人名单的律师通常会记录公司应付账款名单上的每个实体、其投资者和“可能对案件感兴趣的每个政府机构，”Moldovan 说。

令事情复杂化的是，新任 FTX 首席执行官约翰雷三世表示，该交易所没有保留可靠的业务记录，这使得拼凑 FTX 金融交易的过程更加困难。 

出于多种原因，政府机构可以列在矩阵中。 FTX 可能在某些司法管辖区欠税，或者这家加密货币巨头可能一直在向特定州的远程员工付款。

FTX 于 XNUMX 月申请破产保护，其前任首席执行官 Sam Bankman-Fried 在另一起案件中面临刑事欺诈指控。

可能的 FTX 债权人名单包括阿拉斯加税务局和科罗拉多州国务卿办公室，以及位于迈阿密海滩的独家 Carbone 餐厅。 该矩阵列出了许多法律和游说公司，包括巴克利律师事务所和政府事务公司 Rich Feuer Anderson。 

包括 CoinDesk 和华尔街日报在内的媒体机构也出现在矩阵中，这可能是由于该公司持有的订阅或广告交易。 

“该名单仅提供姓名和地址，并没有真正告诉我们所列债权人可能持有的债权类型或债权金额，”达拉斯卡林顿科尔曼律师事务所的律师斯蒂芬妮阿西说，他的业务包括破产和数字资产。

债权人矩阵显示了可能在 FTX 破产案中提出索赔的加密相关公司的广泛网络，包括 Kraken Ventures、Binance Capital Management、Coinbase Global 和现已破产的 Genesis、BlockFi 和 Voyager。 曾表示在 FTX 上损失 150 亿美元的风险投资公司红杉资本出现在名单上，投资公司也是如此 威洛比资本.

数十家银行列在债权人矩阵中，包括富国银行、迪拜中央银行、塞浦路斯银行、巴哈马中央银行、BCB 银行、德意志银行、汇丰银行和加拿大皇家银行。 

坦帕湾海盗队四分卫汤姆布拉迪和前波士顿红袜队指定击球手大卫奥尔蒂斯 - 他们已成为另一起与 FTX 相关的集体诉讼的目标 - 在新文件中被点名。 该矩阵还包括豪华酒店、送餐服务和流媒体平台。 Coachella 音乐节、Blue Bottle Coffee、Airbnb、Uber Eats、Netflix、Doordash、Nobu Hotel 和 W Miami 酒店出现在名单上，还有巴哈马的几个度假村，包括 Margaritaville Resort。 

“我们知道他们过着美好的生活，所以才有了 Nobu 和 Coachella，”说 Jeffrey Blockinger，Web3 公司 Quadrata, Inc 的总法律顾问. “我们知道他们与名人有交易。”

我们不知道的名字

尽管债权人矩阵让我们得以一窥可能在破产案件中提出索赔的各种公司和个人，但数百万 FTX 客户仍然不为公众所知。

“最终更有趣的是那些在 FTX 拥有账户的人，”Blockinger 说。 “这就是所有经过编辑的名字。”

根据法庭文件，此案中近 9.7 万个 FTX 客户名称被删除。 特拉华州破产法庭的一名法官在 XNUMX 月初裁定，尽管监管破产的美国受托人和一些新闻机构反对，但这些名字将再保留三个月。 法官约翰·多尔西 (John Dorsey) 预计将在 XNUMX 月某个时候的法庭听证会上重新考虑编辑问题。 

Assi 指出，甚至 FTX 的一些顶级债权人的名字仍然被删除。

“鉴于导致 FTX 申请破产的情况，随着破产的展开，通常会收集到的信息正在被调查和发现。 随着 John Ray 和他的团队继续推进这一进程，我们可以期待在接下来的几个月中了解更多信息，”Assi 说。 

免责声明：从 2021 年开始，The Block 的前首席执行官兼大股东迈克尔·麦卡弗里 (Michael McCaffrey) 从创始人、前 FTX 和 Alameda 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那里获得了一系列贷款。 麦卡弗里在未能披露这些交易后于 2022 年 XNUMX 月从公司辞职。

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