“电汇欺诈”：由 FTX 主要成员组成的聊天组

根据《澳大利亚金融评论报》的最新报道，使用 Signal 聊天组“Wirefraud”的内部人员圈子。

FTX 的信号聊天组：“电汇欺诈” 

崩溃的加密货币交易所 FTX 的核心权力圈成员组成了一个聊天组。 他们用它来发送有关导致公司惨败的运营的秘密信息。

根据该报告，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)、前 FTX 工程总监 Gary Wang、Nishad Singh 和 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 正在使用该聊天组发送与其运营相关的加密信息。

在随后的报道中，SBF 以一条推文回应并表示不同意这一事实。 他写道，“如果这是真的，那么我就不是那个核心圈子的成员。 （我敢肯定这是假的；我从来没有听说过这样的团体。）”

然而，这是 SBF 的最后一条推文，因为他在当天晚些时候在巴哈马被当局逮捕。 逮捕之后是应美国政府的要求，由巴哈马执法部门完成的。

根据纽约南区最近发布的未密封起诉书，美国司法部 (DOJ) 指控 SBF 犯有六项欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项共谋诈骗美国联邦调查局的罪名州和竞选财务法。

这里的欺诈指控包括共谋对客户进行电汇欺诈、对贷方进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈。

此外，美国证券交易委员会 (SEC) 还宣布指控 FTX 联合创始人欺诈交易所投资者。

根据 CNBC 的报道，众议院金融服务委员会周二在巴哈马群岛举行了关于 FTX 崩溃和 SBF 被捕的听证会。 倒闭的加密货币交易所的新任首席执行官 John J. Ray 和专家组的唯一证人告诉立法者，该公司“没有任何记录保存”。 他们使用簿记软件 QuickBooks 来跟踪其数十亿美元的投资组合。

周二，SBF 与他新聘请的律师马克·科恩 (Mark Cohen) 及其法律团队一起出庭。 他们要求巴哈马法官乔安妮弗格森 - 普拉特保释 SBF。 但是，在听证会结束时，弗格森-普拉特法官拒绝了 SBF 的保释请求，并将他送往巴哈马监狱，直到 8 年 2023 月 XNUMX 日。

Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角

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