据称，币安在 346 年 2018 月期间向 Bitzlato 发送了超过 18 亿美元的比特币，直至上周关闭为止。 Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov 于 700 月 XNUMX 日因处理超过 XNUMX 美元而被捕......
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桌上的加密货币洗钱法案
Cathie Wood 的 ARK Invest 继续在 Coinbase 下跌时买入，将 3.2 万美元的加密货币交易所股票添加到其投资组合中。 该投资公司目前持有5.8万股。 这是最重要的...
Sens. Warren 和 Marshall 引入了新的加密货币洗钱立法
当加密货币圈聚焦于围绕 FTX 展开的戏剧性事件时，美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 于 2022 月 14 日推出了《XNUMX 年数字资产反洗钱法案》。
打击 5.6 亿美元的加密货币洗钱计划
没有结果 查看所有结果 © 版权所有 2022。The Coin Republic 您确定要解锁此帖子吗？ 左侧解锁：0 是 否 您确定要取消订阅吗？ 是 否 来源：https://www.thecoin...
美国以洗钱罪引渡俄罗斯人
这名从荷兰引渡的俄罗斯公民被指控在 Ryuk 勒索软件案中洗钱。 俄罗斯被告人 29 岁丹尼斯·米哈克洛维夫·杜布尼科 (Denis Mihaqloviv Dubniko) 不认罪...
印度 ED 冻结了 Vauld 46 万美元的洗钱资金
总部位于新加坡的 Crypto Lender Vault 在其当地实体 Flipvolt Technology 的 46.5 万美元（3.70 亿印度卢比）被冻结后，在印度面临洗钱指控。 印度执法...
腾讯股票因洗钱罚款创纪录而下跌
文字大小 腾讯总部位于中国南方城市广东省深圳市。 Noel Celis/AFP via Getty Images 在《华尔街日报》报道后，腾讯控股股价下跌近 10%...