德国最高金融监管机构威胁说，如果德意志银行未在规定的期限内实施反洗钱控制措施，将对其处以罚款，这表明该监管机构对该银行监管肮脏资金流动的努力不满意。
众所周知，BaFin 周五晚间表示，28 月 XNUMX 日，它告诉德意志银行采取具体措施防止洗钱和恐怖主义融资，以便履行 BaFin 提出的要求 在 2018 年和 2019 年。监管机构表示，如果银行不遵守规定，它将处以经济处罚。
去年，监管 扩大了监视器的作用 它在 2018 年任命检查执行情况，表明它仍然对进展不满意。
德意志银行需要在 2023 年年中之前完成最后期限。
该银行的一位发言人表示，最新订单中没有新的发现。 他补充说：“我们在必要措施上与 BaFin 完全一致，并且已经完成了其中的很大一部分。”
BaFin 的最新警告增加了首席执行官 Christian Sewing 的压力，自 2018 年接管该银行以来，他一直试图使其远离丑闻并专注于其运营。 上周它报道了一个 第三季度利润猛增 由于利率上升改善了其贷款业务。 然而，成本仍然处于压力之下，部分原因是该银行在加强内部控制方面花费了多少。
过去与监管机构的麻烦包括在美国支付罚款 未能正确监控交易 与已故金融家和被定罪的性犯罪者杰弗里爱泼斯坦和 作为代理银行的角色 Danske Bank A/S 的爱沙尼亚分行，多年来，约有 230 亿美元从俄罗斯和其他前苏联国家流出，几乎没有受到监管。
作为 2017 年与纽约州当局达成的与“镜像交易”相关的和解协议的一部分，德意志银行还设立了监控机构 10亿美元的俄罗斯客户资金 出国。
俄罗斯入侵乌克兰后，德意志银行表示 将退出该国.
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资料来源：https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo