中国容县当局最近表示，他们已起诉八名被指控为魔数链（MDC）传销计划幕后策划者的个人。 金字塔被认为...
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激进投资者比尔·阿克曼说，Terra 就像一个加密“金字塔计划”
激进投资者比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 对最近的 Terra 危机发表了看法，称该协议是加密版本的金字塔计划。 阿克曼的评论是在 Terra 区块链失去大部分区块链之后发表的……
联邦调查局因涉嫌欺诈计划逮捕了总部位于纽约的加密平台的首席执行官
关键见解：加密货币和外汇交易平台的首席执行官被指控犯有欺诈行为。 Eddy Alexandre 承诺为其投资者提供每周 5% 的回报。 该案正在由该办公室处理...
Terra 生态系统崩溃，Sam Bankman-Fried 购买 Robinhood 股票，加密货币交易员因庞氏骗局被判入狱：Hodler 文摘，8 月 14 日至 XNUMX 日
《霍德勒文摘》每周六推出，将帮助您追踪本周发生的每一个重要新闻报道。 最好（和最差）的报价、采用和监管亮点、领先的代币、产品...
美国、英国、加拿大、澳大利亚、荷兰分享加密犯罪线索，包括潜在的 $1B 庞氏骗局 – 监管比特币新闻
来自美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员共享数据并确定了 50 多个与加密货币相关的犯罪线索，其中一个案件可能是一起价值 1 亿美元的庞氏骗局……
CFTC 以 59 万美元的非法外汇计划向美国居民收费
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 昨天证实，已对纽约州 Valley Stream 居民 Eddy Alexandre 提起民事执法行动，该案涉及欺诈...
运行 5 万美元的“庞氏骗局”计划的加密货币交易员面临近 4 年的监禁：美国司法部
25 岁的罗德岛加密货币交易员杰里米·斯彭斯 (Jeremy Spence) 在社交媒体频道上也被称为“Coin Signals”，因诈骗 42 人超过 170 美元而被判处 5.37 个月监禁……
南非比特币庞氏骗局背后的策划者被告知要偿还超过 291 亿美元 – 监管比特币新闻
南非最大的比特币庞氏骗局之一的 Mirror Trading International (MTI) 的策划者已被该骗局的清算人要求偿还超过 291 亿美元，以弥补诈骗活动。
CFTC 继续打压，打击 543 万美元的外汇庞氏骗局
商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布对 Nawabi Enterprise 和 Hyperion Consulting 两家公司及其所有者 Eshaq Na...
司法部以涉嫌 62 万美元的欺诈计划起诉 Crypto 首席执行官
矿业和投资平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官 Luiz Capuci Jr. 因涉嫌策划 62 万美元的欺诈案而被起诉，该欺诈案影响了数千名投资者。 根据...
美国证券交易委员会停止了一项价值 62 万美元的加密货币挖矿和交易计划，美国司法部指控创始人
据报道，MCC 创始人还招募发起人和附属机构以传销方式宣传 MCC，通过几种外国加密货币隐瞒欺诈收益的位置和控制权。
Bitcoin-Qt 钱包中使用的技术首席技术官认为加密是“庞氏骗局”
流行的编程框架 Qt（Adobe、特斯拉、黑莓、谷歌和暴雪等科技巨头都在使用该框架）的 CTO 于 6 月 XNUMX 日称加密货币为“庞氏骗局”。然而，该公司...
Mining Capital Coin 首席执行官因策划 62 万美元加密庞氏骗局而被起诉
据美国司法部称，Mining Capital Coin 首席执行官小路易斯·卡普奇 (Luiz Capuci Jr) 于周五被指控策划一场骗局，诈骗全球投资者约 62 万美元。
加密金字塔骗局：司法部在 62 万美元的欺诈计划中向 Mining Capital Coin 首席执行官收费
美国司法部指控 Mining Capital Coin 的高级执行官串谋实施 62 万美元的加密投资诈骗。 根据司法部的诉状，路易斯·卡普奇和乌纳...
SEC 停止了 62 万美元的全球加密货币交易和挖矿计划
美国证券交易委员会 (SEC) 宣布 MCC（Mining Capital Coin）在该国进行欺诈性加密货币挖矿和交易活动。 MCC 及其创始人（Luiz Carlos Cappuci Jr. 和 Emerson Sounza Pires）以及两位实体...
Mining Capital Coin 首席执行官被指控犯有 62 万美元的投资欺诈计划
加密货币挖矿和投资平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官兼联合创始人 Luiz Capuci Jr. 已被司法部 (DOJ) 起诉，罪名是“涉嫌策划 62 万美元......
美国证券交易委员会停止 62 万美元的加密货币挖矿和交易计划 — DOJ 起诉创始人 — 监管比特币新闻
美国证券交易委员会 (SEC) 已叫停一项价值 62 万美元的全球加密货币交易和挖矿计划，司法部 (DOJ) 已起诉其首席执行官和创始人。 如果转...
加密货币首席执行官因 62 万美元的欺诈计划被起诉
佛罗里达州一名男子 Alex Dovbnya 因大规模加密货币欺诈计划被起诉 Mining Capital Coin 首席执行官 Luiz Capuci Jr. 被指控策划大规模加密货币欺诈计划......
以太坊：庞氏骗局还是真正的机会？ 用户因汽油费飙升而警惕
最大的智能合约网络以太坊 (ETH) 的不活跃程度出现了前所未有的激增。 从机构采用到日益增长的吸引力等等。 鉴于需求，以太坊（ETH）网络部分...
纽约市长为什么要提出州比特许可证取消计划？
纽约市加密货币市长埃里克·亚当斯 (Eric Adams) 认为，BitLicense 规则阻碍了该地区的创新，在倡导废除严格的 BitLicense 计划的同时，市长......
美国司法部以 960,000 万美元的加密庞氏骗局起诉 Block Bits 基金创始人
Block Bits 基金创始人 44 岁的 Japheth Dillman 被美国司法部 (DOJ) 指控，罪名是欺骗投资者在 Autotrader 上进行虚假套利，总额达 960 美元，...
Eric Adams 敦促州政府放弃“令人窒息”的 BitLicense 计划
纽约市城市经理埃里克·亚当斯（Eric Adams）猛烈抨击该州的比特许可制度，声称它扼杀了创新和经济增长。 在 Crypto 的一次非常结束的主题采访中......
FTX 首席执行官将高产农业描述为庞氏骗局
FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 解释了“流动性挖矿”到底是什么。 但 25 月 XNUMX 日收听 Odd Lot 播客的细心听众会注意到，Bankman-Fried 的行动...
美国众议员 Madison Cawthorn 被指控 LGBCoin 拉高出货计划
美国众议员麦迪逊·考索恩 (Madison Cawthorn) 涉嫌参与加密货币拉高抛售计划，可能违反了联邦内幕交易法。 几个监管机构声称北卡罗来纳州...
两名欧洲人因针对一名美国人的朝鲜加密骗局计划而受到指控
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Scaramucci 的 SkyBridge 以 Fidelity 为例，将比特币添加到其 401(k) 养老金计划中
Yuri Molchan Antony Scaramucci 在推特上表示，比特币将成为 SkyBridge 401(k) 计划的一部分 SkyBridge Capital 创始人兼首席执行官 Scaramucci 在 Twitter 上宣布...