国际税务官员已经确定了 50 多个潜在的加密税收犯罪线索，可能会在未来几周内引发官方调查，其中包括一个可能涉及 1 亿美元庞氏骗局的案件。
美国税务官员周五表示，他们正在追踪针对诸如不可替代代币和该行业其他去中心化部分等诈骗的单独线索。
加密货币在很大程度上未被发现的跨境移动能力使其成为诈骗者瞄准弱势投资者群体的工具。 它还导致了大量的犯罪行为，监管机构正试图攻击和控制这些犯罪行为，因为加密货币骗子的目标是更大、更丰富的目标， TheStreet.com 报道。
在俄罗斯无端入侵乌克兰期间也出现了上升趋势。 许多人通过加密货币进出乌克兰，再次证明了这些货币最终将如何被使用。
所涉资金似乎影响了全球投资者，包括美国、英国、荷兰、加拿大和澳大利亚的加密货币买家。
来自英国、美国、加拿大、澳大利亚和荷兰的高级刑事税务和金融犯罪官员，一个名为 J5 的组织，本周在伦敦开会，分享情报和数据，以确定跨境非法加密活动的来源， 彭博社报道. 官员们特别关注去中心化金融和不可替代代币或 NFT 的新兴趋势。
美国国税局刑事调查主管吉姆·李周五对记者说：“我所说的其中一些线索，涉及在我们的司法管辖区内进行重大 NFT 交易的个人，这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪展开。” 一个线索“似乎是一个 1 亿美元的庞氏骗局。 B 是十亿，而且这一领先优势也涉及到每一个 J5 国家。”
该倡议强调了对新兴加密行业中风险、欺诈和渎职行为的日益严格的审查。 美国财政部长珍妮特耶伦周四告诉立法者，TerraUSD 稳定币的崩溃凸显了制定新法规的必要性。
J5 税务官员 Lee 说，还确定了涉及去中心化交易所和金融技术公司的线索。 他补充说，最早可能在本月公布“重大目标”。 官员们拒绝提供有关线索的更多细节，这些线索尚未成为积极调查或涉及任何官方指控。
在加密市场动荡的一周中，潜在犯罪的识别标志着更多的坏消息。 巨大的价格波动扰乱了加密市场并压低了加密资产的总估值 大约$ 270十亿，根据一些估计。
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加密交易可以轻松跨越国际边界，这使得近年来一直在努力跟上技术快速变化的国家之间的密切合作成为必要。 IRS 已将重点放在使加密成为该机构在国内和国际上的首要执法重点之一。
“NFT 是基于贸易的洗钱的新型现代数字方式之一，”荷兰财政信息和调查局的 Niels Obbink 告诉记者。 “而且由于与更知名的经典行业相比，控制和监督较少，监管有限，容易受到欺诈，因此必须引起我们的注意。”
资料来源：https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo