Coinbase 被罚款 3.6 万美元

最近几个小时的坏消息 Coinbase：荷兰中央银行对加密货币交易所的欧洲子公司处以罚款 3.3亿欧元 （3.6 万美元）因为在荷兰提供服务之前未能满足注册要求。

该监管机构表示，Coinbase 在 15 年 2020 月 24 日至 2022 年 22 月 2022 日期间未经注册运营。最终，Coinbase 于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日获得了适当的注册，但与此同时，DNB 声称该公司通过不支付监管费而享有竞争优势。 

值得回顾的是，希望在荷兰提供加密货币服务的公司必须根据反洗钱和反恐怖主义融资法向 DNB 注册。

Coinbase 与荷兰中央银行之间的纠纷：发生了什么 

对于荷兰央行对 Coinbase 的罚款，该交易所发言人近日表示，该公司不同意荷兰央行的制裁。 

具体来说，声明是基于 Coinbase 在荷兰获得注册所花费的时间，不包括对交易所实际服务的任何批评。 并且，进一步补充说，交易所不应因遵守规则和参与流程而受到惩罚。 

但是，罚款从基础数额增加到 2.18 百万美元 由于违规的严重性，荷兰银行 (DNB) 在一份说明中表示。

罚款也增加了，因为 Coinbase 的规模是最大的公司之一 加密货币交换 在世界上，以及它在荷兰服务的客户数量。 根据 CoinGecko, Coinbase 托管超过 最后一天的交易量为 2.3 亿美元.

但后来认清公司一直有意完成注册的事实，总金额减少了5%。 这 cryptocurrency 交易所现在必须在 2 月 XNUMX 日之前反对罚款。 

Coinbase 的发言人表示： 

“虽然我们尊重 DNB 执行其政策的权力，但我们正在仔细评估异议和上诉程序。”

关于处罚的话题，荷兰监管机构也对 Binance 去年夏天在荷兰未经许可提供服务。 Coinbase (COIN) 股票现在下跌 1.48%，交易价格为 $52.76.

监管机构对 Coinbase 的指控

根据荷兰中央银行的说法，Coinbase 未能遵守 Wwft 将被处以第 3 类罚款。 此罚款类别的基本金额为 2 万欧元，最低金额为 0 欧元，最高金额为 4 万欧元。 

DNB 应用其一般罚款计算政策（荷兰语）来确定行政处罚的数额。 考虑到不合规的严重性和过失程度，增加了基数。

在增加罚款时，DNB 考虑了上述许多因素。 其中包括 Coinbase 享有竞争优势的事实，因为它不向 DNB 支付任何监管费用或产生与 DNB 正常监管活动相关的任何其他费用。 

增加处罚的另一个重要原因是违规持续时间较长：从 15 年 2020 月 24 日到至少 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日（DNB 审查的结束日期）。 这就是 DNB 考虑的原因 违规情况非常严重.

正如预期的那样，加密服务提供商的注册要求于 21 年 2020 月 XNUMX 日引入，因为 洗钱 与加密服务相关的恐怖主义融资。 

这与加密交易相关的匿名性有关。 

注册要求允许 DNB 更有效地监控风险 非法资金流动。

因此，该银行辩称，Coinbase 过去在荷兰提供加密服务而未在 DNB 注册，违反了 Wwft 的目标。 

这意味着 Coinbase 在违规期间和 22 年 2022 月 XNUMX 日之前无法向荷兰金融情报部门报告异常交易。 

因此，在此期间，调查当局可能没有注意到大量异常交易。

Binance类似于Coinbase：对CZ的公司同样罚款 

2022 年 XNUMX 月，荷兰银行 (DNB) 对加密货币交易所 Binance 处以罚款 3.3亿欧元 （3.35 万美元）用于在没有适当许可的情况下在荷兰提供服务。

在当时发布的一份声明中，监管机构表示，Binance 的违规行为将受到第三类处罚，与 Coinbase 的情况一样，这意味着行政处罚的基数为 2 万欧元（2.03 万美元）。

然而，对于 Binance，这个基础数额有所增加，DNB 列举了做出这一决定的几个原因，再次与 Coinbase 所表达的相似。 事实上，根据 DNB 的说法，其中一个原因是 Binance 不仅是世界上最大的加密货币服务提供商，而且在该国也拥有非常多的客户。

此外，监管机构表示，币安从 21 年 2020 月 1 日到至少 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间违反了注册规则，当时 DNB 完成了对此事的调查。 据DNB称，这是增加处罚的另一个重要原因，因为它认为这些违规行为非常严重。