一个稳定的骗局：美国证券交易委员会针对 Terra 的诉讼的关键要点

根据美国证券交易委员会的诉讼，Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 的位置仍然“未知”，该诉讼声称他捏造细节以在 2022 年 Terra 生态系统崩溃之前加速其增长。

Do Kwon 于 2018 年与 Daniel Shin 共同创立了 Terraform Labs，比他们推出 Terra 网络早一年。 该公司还创建了一种算法稳定币 TerraUSD (UST)。 根据 CoinGecko 的数据，到 2022 年 17 月，其市值已达到 XNUMX 亿美元，并取代币安美元成为流通量第三大稳定币。

但在 40 月，UST 失去了与美元挂钩的政策。 几天之内，价值 XNUMX 亿美元的价值化为乌有，Terra 网络被关闭。

现在，美国证券交易委员会正在敲定锤子。 这是其诉讼中的内容。

10,000比特币

SEC 称，Kwon 就 Terra 提出的许多说法纯属捏造。 在更令人吃惊的指控中，委员会称 Kwon 将 10,000 比特币 (BTC) 从 Terraform Labs 和 Luna Foundation Guard (LFG) 转移到一个瑞士银行账户。 按今天的价格计算，这些藏品价值近 250 亿美元。

据 SEC 称，Kwon 一直在将 BTC 从属于 TerraForm 和 LFG 的钱包转移到一个瑞士银行账户，并在那里将其兑换成现金。 

“从 2022 年 100 月到本投诉之日，超过 XNUMX 亿美元的法定货币已从该瑞士银行提取，”美国证券交易委员会在其诉讼中写道。 

如果属实，这与去年UST崩盘时损失巨额资金的投资者形成鲜明对比。 美国证券交易委员会的诉讼特别提到加利福尼亚州的一名药剂师以他们的房屋为抵押借了 400,000 美元购买 UST，还有佛蒙特州的一名画家投资了 20,000 美元，这笔钱本来是用来支付他儿子的大学学费的。

柴谎言

在成为第三大稳定币的道路上，Kwon 对 Terra 网络和 UST 提出了一些重大要求。

但美国证券交易委员会在其诉讼中写道，Terra 与支付应用程序 Chai 的合作并未涉及 Kwon 承诺的那种整合。 考虑到 Chai 创始人 Daniel Shin 也在 2018 年与 Kwon 共同创立了 Terraform，这是一个很大的指控。 

2019年，泰拉 宣布合作 与 Chai 一起，在一篇博客文章中写道，它将“重建区块链上的支付堆栈，以简化遗留支付系统，并以折扣价向商家提供交易费用。”

该公司估计这笔交易将导致处理“数百万甚至数十亿的交易量”。

SEC 声称 Terra 从未取代 Chai 的支付系统。

“Chai 支付没有使用 Terraform 区块链来处理和结算支付，”美国证券交易委员会在其诉状中写道。 “相反，被告欺骗性地将 Chai 支付复制到 Terraform 区块链上，以使其看起来像是发生在 Terraform 区块链上，而实际上，Chai 支付是通过传统方式进行的。”

此后，业内人士表示，Chai 并没有真正使用 Terra 来促进支付，这是一个保守的秘密。

“欺诈案坚如磐石。 Chai 使用 Terra 完全是捏造的，有虚假的链上交易等等，”风险投资公司 Dragonfly 的执行合伙人 Haseeb Qureshi 写道 Twitter. “我很惊讶这是多么令人震惊。 Terraform Labs 的人知道这是胡说八道。”

SEC 的诉讼点名了 TerraForm Labs 和 Kwon，但没有点名 Shin。

自从 Terra 在 XNUMX 月份崩塌以来， 申在首尔的家遭到搜查. 十二月，申 出庭 决定他是否应该因在 Terra 倒闭之前从 Terra 中提取非法利润而被捕。 根据一份报告，韩国检察官指控他出售了价值 105 亿美元的 LUNA 代币。 韩国时报.

一个稳定的骗子

该诉讼还称，在 2021 年 60 月，也就是 Terra 最终崩溃的前一年，Kwon 错误地声称 TerraUSD (UST) 算法帮助它在闪电崩盘中失去了与美元的一对一挂钩。 “在价格下跌 XNUMX% 期间，UST 表现出极高的挂钩稳定性，”Kwon 写道 Twitter 当时。

相反，SEC 称，Kwon“与第三方秘密讨论了购买 UST 大部分股份以提高其价格的计划”（SEC 未点名）。 但事后，Kwon 吹嘘说没有人为干预。

根据 报告是， 未具名的贸易公司 根据美国证券交易委员会的说法，在美国证券交易委员会的诉讼中，Jump Crypto 从该计划中获得了 1.2 亿美元的利润。