A16z 支持的 CoinSwitch 交易所因涉嫌违反外汇法而遭到突袭

印度主要的加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 周四因涉嫌违反外汇法而被反洗钱机构搜查了其中的五个场所。 

据彭博社周四报道，印度执法局 搜索 CoinSwitch Kuber 的办公室以及其董事和首席执行官 Ashish Singhal 的住所。

一位消息人士告诉该出版物，该加密货币交易所涉嫌违反外汇法收购价值超过 250 亿美元的股票，并且不符合某些了解你的客户 (KYC) 要求。

执法局是隶属于财政部的联邦执法和情报机构。 根据其网站，该机构的主要目标是执行包括《外汇管理法》和《防止洗钱法》在内的法案。

CoinSwitch Kuber 在一份声明中说：“我们收到了来自各个政府机构的询问。 我们的方法一直是透明的：”

“加密是一个具有很大潜力的早期行业，我们不断与所有利益相关者接触。”

CoinSwitch Kuber 于 2020 年在印度推出，是印度最大的加密货币交易所之一，与 WazirX 和 CoinDCX 并列，拥有超过 18 万注册用户。

CoinSwitch库伯 去年达到独角兽地位 在 Coinbase 风险投资部门 Coinbase Ventures 和 Andreessen Horowitz 领投的 C 轮融资中筹集了 260 亿美元。 该公司还得到了红杉、Paradigm、Ribbit 和 Tiger Global 的支持。

这些行动是在印度继续压制加密货币空间之后采取的。

本月早些时候，执法局冻结 大约8.1万美元的资金 来自加密货币交易所 WazirX，声称该加密货币交易所促进了未具名金融科技公司的交易“购买加密资产，然后在国外洗钱”。

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今年还看到政府出台了两项新法律 要求重税 关于与加密相关的未实现收益和交易。

在最近由加密货币交易所 KuCoin 对 2042 名印度加密货币投资者进行的一项调查中，33% 的受访者表示他们是 受到模糊的政府法规的关注 这可能会阻止潜在投资者使用加密货币。