在 WazirX 之后，Valud 处于 ED 的雷达之下 – 解码完整的真相 – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

总部位于新加坡的加密货币交易公司 Valud 已受到印度反洗钱机构印度执法局 (ED) 的关注。 

ED 在一份新闻稿中表示，它已在 Valud 的班加罗尔办事处进行了搜查，并冻结了价值卢比的资产。 370 亿卢比（约 46 万美元）。 监管机构已发布命令冻结 Valud 的银行余额和支付网关余额。 

教育署已对多个数字资产交易平台展开调查。 根据经济时报的报道，ED 正在调查至少 10 家加密货币交易所，因为它们涉嫌协助外国公司使用加密货币洗钱。 该机构于 XNUMX 月召集了许多加密货币交易所，要求提交某些细节和文件。 

该机构估计，被指控的公司已经清洗了卢比。 在即时贷款应用案例中，1000 亿卢比（约 130 亿美元）。

在 ED 的一份声明中，它正在调查 Flipvolt-Valud 的法律实体——其中包含“来自掠夺性借贷行为的犯罪所得”，随后被转移到国外。 加密货币交易所被指控通过 ED 的松懈检查来帮助这一过程。

Valud 发表声明称，尽管与 ED 合作，但监管机构仍继续冻结其资产。 矿池钱包中价值约 25 万美元的加密资产已被冻结。 

加密货币交易所不同意冻结令，并表示 ED 已经特别召集了一位使用过他们服务的客户。 但是，该帐户后来被停用。 

下一页 S由 Valud 提供

该博客提到，Valud 将寻求法律建议，以确保客户和公司的利益在进一步的行动过程中得到保护。 交易所严格遵守每个国家的 KYC 规定。 该交易所还保证将继续与教育署合作。 

ED的报告提到该公司的发起人无法追踪。 发现一些空壳实体是由一些中国公民制造的，一些新的银行账户也以假董事的名义开立。 嫌疑人已于 2020 年 XNUMX 月离开印度。