另一位 BitMEX 高管对违反《银行保密法》表示认罪

BitMEX 前高管 Gregory Dwyer 承认违反《银行保密法》， 根据 纽约南区美国检察官。

Dwyer 曾担任加密货币交易所业务开发主管，是 BitMEX 的首批员工之一，现在承认该交易所未能“建立、实施和维护反洗钱 (“AML”) 计划。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，德怀尔现在认罪意味着政府能够对包括三位联合创始人在内的 BitMEX 四位关键高管故意违反反洗钱法的行为做出判决。威廉姆斯说：

“今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

此前，当局曾于 2020 年对 BitMEX 展开追查，FinCEN、DOJ 和 CFTC 因该公司允许美国居民交易加密货币而对该公司提起民事诉讼。然而，它没有在该国运营的许可证，并且 KYC 标准较差。

这些指控导致该公司支付 100 亿美元的罚款，联合创始人和高管也离开了公司的运营。

已经认罪的三位创始人是塞缪尔·里德（Samuel Reed）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和阿瑟·海耶斯（Arthur Hayes）。三人与政府达成认罪协议 减少句子 和罚款。

德怀尔似乎也拖了同一条线。他已同意支付 150,000 万美元的罚款，这代表了他从违规行为中获得的收益。

然而，量刑将由法官约翰·G·科尔特尔(John G. Koeltl)决定，他也对三位联合创始人进行了判刑。该罪名的最高刑期为五年，但许多人预计德怀尔的刑期会较轻。

与此同时，政府坚持将 BitMEX 案件涉及的所有人绳之以法，这向整个加密行业发出了警告。

SEC 专员 Hester Pierce——俗称“加密妈妈”—— 说过 2020 年，BitMEX 高管被捕对于加密行业来说是一个“在 AML/KYC 方面相当响亮且明确”的信息。