亚瑟海耶斯被判缓刑两年，软禁六个月

亚瑟海耶斯因违反美国银行保密法被判处两年缓刑加六个月居家监禁。

海耶斯被判刑

纽约的一家美国法院已判处 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 因未能遵守反洗钱协议而违反美国银行保密法。

海耶斯认罪 二月，将被判处两年缓刑和六个月的家庭拘留。 海耶斯的联合创始人本杰明·德洛和塞缪尔·里德于 XNUMX 月与海耶斯一起认罪，他们将于 XNUMX 月被判刑。

BitMEX 高管被指控向美国和国际客户提供交易服务，而没有遵守必要的反洗钱和了解你的客户程序。 因此，他们被指控为洗钱提供便利。

该案的法官约翰·科尔特尔法官在海耶斯的判刑期间表示，他的行为不仅仅是监督问题，而是海耶斯理解不遵守反洗钱程序的影响：

“他知道需要这些程序来避免他的公司被用于洗钱和其他非法目的……犯罪不仅仅是简单的监管监督。”

海耶斯的律师要求不要坐牢，而本案的检察官 追捧 一年多。 该案的检察官表示，如果创始人和高管“认为不遵守法律不会产生有意义的影响”，那么加密货币的全面合规将是不成功的。

BitMEX 最初被指控去年未能实施反洗钱 (AML) 计划。 XNUMX月，母公司被罚款 100 百万美元 作为与 CFTC 和 FinCEN 达成和解的一部分，作为处罚的一部分。 海耶斯、德洛和里德各自被罚款 10 百万美元.

BitMEX 继续运营。

披露：在撰写本文时，本文作者拥有 BTC、ETH 和其他几种加密货币。