据称，在这家陷入瘫痪的公司向债权人申请破产保护之前的六个月，澳大利亚监管机构一直在寻找 FTX 的麻烦。
根据一份由 澳大利亚卫士, FTX 在公司螺旋式下降至破产前六个月受到澳大利亚金融监管机构的监督。 报告显示，约有 30,000 名澳大利亚公民卷入了这场崩溃，超过 1 万美元被锁定在交易所的账簿中。
与大多数国家一样，澳大利亚的数字资产市场目前并不 在严格的规定下。 然而， FTX管理 通过收购当地受监管的非加密货币公司获得的澳大利亚金融服务牌照，向辖区内的客户展示。 收购后，澳大利亚监管机构吊销了许可证。
此外，该国的金融专家认为，FTX 使用该许可证来吸引更多认为该公司比过去更受监管的客户。
澳大利亚证券投资委员会展开调查
《卫报》还透露，在信息自由的情况下获得的一系列正式 ASIC 电子邮件表达了监管机构对该公司运营方式的担忧。
电子邮件辩论是由 FTX 在澳大利亚的扩张引发的，详情如下： Sam Bankman-Fried 在发表的文章中 澳大利亚金融评论. 在报告中，SBF 表示，澳大利亚的加密货币爱好者将有特权以高达 20 倍的保证金贷款购买数字货币。
ASIC 随后向 FTX 发出了 s912C 通知，提示企业提交足够的信息，ASIC 可以评估这些信息，以确定该公司是否应保留其 AFSL 许可证。 作为调查的一部分，
ASIC 将确定 FTX 发行的衍生品和加密资产购买是否符合 ASFL 许可要求和客户资金义务。
据称 FTX 告知监管机构其所有业务均符合澳大利亚的财务要求。 ASIC 还透露，在进行 ASFL 收购时，监管机构无法正确审查该公司。 FTX终于 申请第11章破产 在澳大利亚监管机构完成对 FTX 进行了数月的调查之前。
来源：https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/