最近两大加密货币交易所 FTX 和 Binance 之间的紧张关系,伴随着 FTX Token 的大规模抛售(FTT),导致 与 FTX 集团相关的约 130 家公司倒闭 — 包括 FTX Trading、FTX US、West Realm Shires Services 和 Alameda Research。
辞职后 FTX首席执行官Sam Bankman-Fried 以及该公司打算根据第 11 章申请破产的消息披露后,链上数据暗示破产程序已启动,因为多个 FTX 钱包被发现正在将资金转移到一个共同的以太坊 (ETH)钱包地址。
钱包地址 相关问题从与 FTX 相关的多个国际和美国钱包收到了资金,从 83,878.63 月 105.3 日晚上 9:20 开始的短短两个小时内,FTX 就积累了超过 11 ETH(价值超过 XNUMX 亿美元),并且资金继续涌入在撰写本文时。
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-史蒂文(@Dogetoshi) 2022 年 11 月 12 日
在所有人都关注 FTX 的情况下,周五晚上的深夜资金转账引发了对该公司意图的质疑。尽管一些区块链调查人员将其视为破产程序的开始,但围绕恶意或外部黑客的猜测在整个加密生态系统中浮现。
钱包所有者被发现通过 26inclh 将 1 万美元的 Tether (USDT) 兑换为 DAI,同时批准 USDP(一种 Paxos 发行的稳定币)在 CoW 协议上进行交易。随着事态的发展,该钱包还批准了其他加密货币的转让和销售,包括 Chainlink (友情链接)、cUSDT 和 stETH。
正如区块链调查员 PeckShield 指出的那样,来自 FTX 钱包的资金后来被转移到新地址,其中一个地址在 Etherscan 上被标记为 FTX。随后的调查还 确认 过去一小时内,8,000 ETH 从 Solana 被虫洞转移到其中一个新地址。
目前看来黑客的参与似乎不太可能,因为他们通常会将资金从 FTX 钱包转移到自己的钱包中。然而,许多人指出可能有内部人士参与其中。
在尘埃落定之前,社区将持续监控资金动向。不过,建议投资者在得到确认报告之前避免猜测。FTX 尚未回应 Cointelegraph 的置评请求。
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FTX 消息人士告诉路透社,公司电子表格中有 1 亿至 2 亿美元的客户资金下落不明,这加剧了投资者的担忧。
未经证实的 报告 还暗示 SBF 秘密将 10 亿美元资金转移到 Alameda Research,同时指出失踪资金的下落仍然未知。
资料来源:https://cointelegraph.com/news/ftx-funds-on-the-move-bankruptcy-proceedings-insider-threat-or-a-hack