币安解决了所谓的合规忽视问题，称 KYC 的努力使交易所付出了数十亿美元 ⋆ ZyCrypto

继 6 月 XNUMX 日路透社报道据称将 Binance 与涉及顶级暗网和黑客组织的洗钱计划联系起来之后，Binance 合规团队的一些成员已经澄清了这些指控，强调了在合规工作中付出的额外努力以及这种高度审查是如何产生的还花费了一笔巨款。

“Binance 比大多数交易所更好或相同” – Gambaryan 谈 KYC 实施 

在 1 月 XNUMX 日接受 CoinDesk 采访时，负责监督 Binance 合规工作的团队的三名成员——Tigran Gambaryan、Matthew Price 和 Chagri Poyraz——注意到了其中一些额外的努力，并解决了交易所带来的指控。

当被问及 Binance 涉嫌与全球最大的暗网毒品市场 Hydra 的联系时，Matthew Price 指出，声称 Binance 对其合规工作漠不关心或交易所支持犯罪活动是错误的。 “这就像是说美国银行支持贩毒集团的洗钱活动，”普莱斯说。

Tigran Gambaryan 支持 Price 的观点。 他指出，交易所以及所有其他支付服务商都无法控制进入用户钱包的内容，并表示他们的权力在于之后的行动。 

“当印度诈骗者要求人们获得 Apple 礼品卡时，这是否意味着 Apple 现在正在洗钱数亿美元？ 不，”Gambaryan 补充说，并指出 Binance 被广泛使用，因为大多数诈骗者采用最便宜的选择，而 Binance 是最便宜的选择之一。

寻求团队成员对 Binance 与其他交易所在犯罪活动方面的比较的意见。 作为回应，Gambaryan 指出，Binance 的大量交易可能导致更多非法资金的意外处理，并进一步指出，“Binance 与大多数交易所相比更好或相同。” Gambaryan 还指出，他们在不同的司法管辖区开展业务是一个具有挑战性的因素。

实施 KYC 后，Binance 失去了 90% 的客户，损失了数十亿美元的收入

在提出担忧后，币安于 2 年 0.06 月将非 KYC 账户的提款限额从 2021 BTC 降低至 XNUMX BTC。 该团队被要求分享之后是否见证了非法活动的显着下降。

Gambaryan 指出，他们确实见证了良好的下降，但存款也有所下降，并补充说他委托进行了一项研究以确定实际利率。 “[非法活动的数量]存在巨大差异，如果你看一下交易的总百分比，不仅仅是存款，”他说。

Gambaryan 说，没有证据表明 Binance 是犯罪活动的巢穴，而这正是他希望全世界都知道的。 Chagri Poyraz 进一步谈到这一点，指出他们应该更频繁地把它放在那里，但这一举动只会让其他犯罪分子脱身。

Poyraz 举了一个例子，回忆了 Binance 如何切断与 Garantex 的业务联系，Garantex 是一家总部位于爱沙尼亚的交易所，美国当局批准该交易所为洗钱资金交易提供便利。 Poyraz 指出，此举是在交易所正式批准前一个月发生的。 “还有其他交易所继续与他们做生意，”Poyraz 补充道。

Poyraz 进一步提到，在实施 KYC 程序后，他们失去了 90% 的客户，导致他们损失了数十亿美元的收入。