Binance 与 Bitzlato 的业务带来了不受欢迎的审查

金融犯罪和执法网络 (FinCEN) 确定 Binance Hydra 是前三名中的两个 r接收俄罗斯 P2P 交易所 Bitzlato 的交易对手，其所有者最近被指控洗钱。

根据 FinCEN 报告、币安、暗网市场 Hydra 和名为“The Finiko”的俄罗斯庞氏骗局是 Bitzlato 的前三大接收交易对手。 Bitzlato 的前三个发送方是 Hydra、芬兰 P2P 交易所 LocalBitcoins 和“The Finik”。 报告称，大多数交易对手“与俄罗斯有明显联系和/或在俄罗斯有重要业务”。

Binance 的交易对手 AML/KYC 不佳

据美国副检察长丽莎摩纳哥称， 比兹拉托 促进了其自身与包括 Hydra 在内的几个暗网市场之间的客户交易。 摩纳哥于 2021 年宣布成立国家加密货币执法小组，以打击“虚拟货币交易所、混合和翻滚服务以及洗钱基础设施参与者所犯下的罪行”。

正在起诉此案的纽约布鲁克林办公室的美国检察官 Breon Peace 表示，据称 Bitzlato 通过薄弱的 KYC 政策使该交易所成为犯罪分子的避风港。 据报道，用户可以仅使用电子邮件地址而不使用照片进行注册。

美国司法部指控 Bitzlato 促成 700 亿美元以掩盖涉及毒品和非法赌博服务的交易。

彭博 18 年 2022 月 XNUMX 日报道，据称 Bitzlato 的首席执行官 Anatoly Legkodymov 在一次内部聊天中承认，Bitzlato 的大多数客户都是罪犯。

受到审查的非法金融政策

Binance 与 Bizlato 的合作可能会引起一些关注，考虑到交易所 以前的磨合 与执法部门。 彭博 首先报道称，美国司法部和国税局在 2021 年向币安寻求关键合规信息。

路透社 报道 2022 年 XNUMX 月，美国司法部要求对币安的 AML/KYC 流程进行全面记录。 它还要求交易所披露赵与其他高级员工就币安检测非法交易的能力进行的通信。 当时无法确定请求的结果。

在采访了几位前高级员工和合作伙伴并查看了机密的 Binance 通信后，路透社 报道 2022 年 XNUMX 月，币安 对其财务守口如瓶 在马耳他申请注册时的公司治理。 据报道，尽管首席执行官赵长鹏公开寻求监管，但它也违反了自己合规部门的建议。 

三个月后，路透社 添加 Binance 为受制裁的实体和犯罪分子处理了数十亿美元的付款。 币安后来抨击这些报道不准确，称路透社的部分调查结果已过时且不正确。

赵长鹏最近在 2023 年达沃斯世界经济论坛峰会的炉边谈话中发表讲话 强调 在 2022 年的几次加密货币内爆之后，该行业需要重新获得信任并开始与监管机构合作。他还抨击 Bitzlato 的消息纯粹是 FUD，其他评论员表示执法部门正在使用 Bitzlato 来对 Binance 提起诉讼。

对于 Be[In]Crypto 的最新消息 比特币  （BTC）分析， 点击此处.