币安首席执行官无视监管失败的内部警告：报告

币安首席执行官赵长鹏“CZ”无视高级员工对交易所“了解你的客户”能力薄弱提出的担忧（KYC) 在一系列其他监管缺陷的目录中检查， 路透社 调查发现。

该通讯社声称，包括首席合规官 Samuel Lim 和前全球洗钱报告官 Karen Leong 在内的 Binance 高级管理人员对该交易所的 KYC 检查薄弱表示担忧。 三名前币安员工告诉 路透社 他们将这些担忧引起了 CZ 的注意，但他“忽略了它们”。

币安长期以来一直是全球监管机构的关注点。 解码 具有 先前 报道 在币安的 多 合规缺陷引起了监管机构的愤怒 英国, 意大利, 马来西亚, 新加坡 和许多其他司法管辖区。 路透社' 调查跨越了许多这样的司法管辖区，并揭示了交易所与监管机构关系背后的一些内部运作。

路透社还发现，包括 Leong 和 Lim 在内的一些 Binance 员工意识到 Binance 的 KYC 程序并不严格。 

Leong 在 2019 年年中发送的一条消息中说，CZ 想要“不要 kyc”。 Leon 还说“减少 KYC。 提高限制。 最佳组合，”在同一条消息中。 据报道，Lim 对 CZ 进军“法币到加密”市场的计划表示怀疑。 “该死的，如果不想合规，为什么要碰法令。 太讽刺了，哈哈。 保持完整的加密货币人。 精液。” 

马耳他

币安的监管困境始于马耳他。 

2018 年 XNUMX 月，币安通知马耳他监管机构其打算申请许可证。 路透社 报道称，CZ 对该国的反洗钱规则和财务披露标准“感到紧张”。 到 2019 年，交易所决定不再申请牌照。

A 公开声明 来自马耳他监管机构的日期为 21 年 2020 月 XNUMX 日，确认币安“未获授权”在加密领域运营。 然而，据报道，Binance 继续告诉其客户，其使用条款协议受马耳他法律管辖。 路透社.

德国

在德国，代表 30 多名涉嫌欺诈受害者的警察和律师向 Binance 发送了“数十封信”。 路透社 调查。

根据与德国注册金融服务公司 CM-Equity 的合作伙伴关系，如果用户在单笔交易中存入超过 10,000 欧元（11,000 美元），币安同意对用户进行强化尽职调查。 

到 2021 年 100,000 月，币安向 CM-Equity 发送了该标准的修订版，其中增强尽职调查的门槛高达 XNUMX 美元。 

在 2021 年 44 月至 2 年 XNUMX 月期间，币安收到了 XNUMX 封信函，询问与价值至少 XNUMX 万欧元的交易有关的信息。 德国警方、检察官和律师事务所共同表示，这些资金已被盗，并通过交易所洗钱。 据路透社报道，币安表示无能为力。

更重要的是，德国联邦警察向 Binance 询问有关两名男子“涉嫌协助一名伊斯兰枪手，该枪手于 2020 年 XNUMX 月在维也纳杀害四人”的信息。 

据报道，德国警方的一封信发现其中一个人在 Binance 上进行了“未指明”的交易。 

国际争议

在世界其他地区，荷兰和日本的监管机构已经向客户发出了有关交易所的警告。 意大利和开曼群岛的监管机构都表示，币安没有获得在各自国家运营的许可。 

根据马来西亚监管机构的说法，Binance 在马来西亚因在该国非法经营而面临执法行动。 

英国也对 Binance 发出了消费者警告，在表示该交易所“没有能力”受到监管后，Binance 宣布正试图修复与 FCA 的关系。 迄今为止，没有证据表明币安在 FCA 的好书上。 

Binance 最近还撤回了其在新加坡的许可证申请。 一个月前，这个城市国家的监管机构将交易所置于其 投资者警示名单. 

此后，币安 公布 与迪拜世界贸易中心管理局的谅解备忘录。 去年 XNUMX 月，CZ 还会见了直布罗陀首席部长 Fabian Picardo， 描述 币安 CEO 是一位“有远见的人”。 

解码 此前曾向 Binance 询问其潜在许可证的计划，但该公司尚未回应我们的请求。