币安交易所受到美国检察官的严格审查 – 这是正在发生的事情

美国检察官目前正在调查币安与美国对冲基金之间可能违反洗钱规则的联系，并受到他们的严格审查。 传票已发送给公司，以讨论他们与 Binance 的沟通和交易。 这些公司保持匿名，因为他们选择在法律诉讼中保持匿名。 

传票并不意味着检察官可以准备一份针对该公司的指控单，但这是一种收集证据并清除针对该公司的可能指控的合法方式。 如果调查人员发现任何与公司发生的非法活动有关的证据，他们可能会被授权准备一份指控表。 否则它只会从那里的法律程序中注销。 但是，Binance 仍然希望有潜在解决方案的空间。 

Binance 是交易量最大的加密货币交易所之一，出于多种原因一直在媒体上。 而这一次，是出于不好的原因。 该公司最初接受了未经 KYC 验证的客户。 这帮助许多犯罪分子将他们的非法资金安全地存放在币安上。 

Binance 以寻找法律漏洞和以定制方式在各国运营而闻名。 它确实帮助 Binance 在全球范围内增加客户和建立加密货币市场。 同时，它已经被黑客和反社会代理人毫无问题地使用了。 尽管加密货币是货币的未来，但如果交易所不受监管，它可能会对社会造成更大的危害。 因此，对 Binance 的严格审查是合理的。

币安团队回应称，正在接受调查，并正在与监管机构合作。 该团队表示，人们正在失去对加密货币的信任，并且由于担心赔钱而从交易所大量提款。

但币安团队向币安团队保证，币安系统中的资产是安全的，并且始终有备份。 即使出现大量撤资和不信任，公司仍将像以前一样正常运作。 

该团队还重申，它是一家合规公司，并且一直与管理机构合作。 它遵守法律，并开发了技术来发现欺诈活动并在其系统内抓获欺诈者。 

许多加密货币公司过去都支持 FTX。 当币安宣布大规模退出FTX时，客户开始恐慌并开始快速退出FTX。 FTX 既没有大规模提款的后盾，也没有诚信经营业务。 因此，FTX 在 Binance 退出后的几周内下跌。

由于公众对失去血汗钱的恐慌，过去几个月每个交易所都有大量提款。 好的一面是，美国的律师事务所很严格，而且一直以有利于公众的方式工作。