币安执行文件概述了避免美国审查的计划

《华尔街日报》周日报道称，币安在 2019 年启动其美国实体 Binance.US 时制定了避免美国当局起诉威胁的计划。

华尔街日报 周日报道称，全球最大的加密货币交易所之一币安在 2019 年成立美国实体 Binance.US 时制定了一项计划，以规避美国当局起诉的威胁。 路透社，《华尔街日报》援引币安高管在 2019 年的一次私人聊天中向同事发出的警告称，美国监管机构提起的任何法律诉讼都将类似于币安业务及其管理人员的“核辐射”。  

《华尔街日报》的报告基于 2018 年至 2020 年币安高管的文本和文件，这些文本和文件由《华尔街日报》审阅并采访了几位前币安员工。

Binance 和 Binance.US 比之前披露的更加紧密

路透社 先前 报道 Binance 在 2019 年将 Binance.US 创建为“事实上的子公司”，以颠覆美国监管机构对 Binance.com 的审查。 《华尔街日报》的报告现已显示，Binance 和 Binance.US 比之前披露的更加紧密。 据报道，这些公司混合了员工和财务，并共享一个买卖加密货币的附属实体。

该报告指出，Binance.com 主要通过日本和中国的枢纽运营，但其五分之一的客户位于美国该报告进一步显示，中国的 Binance 开发人员维护着支持 Binance 的软件代码。 Binance 访问美国客户数据。

Binance 和 Binance.US 正接受合规审查

自 2020 年以来，美国司法部 (DOJ) 和美国证券交易委员会 (SEC) 调查了币安与其美国实体之间的关系。《华尔街日报》报道称，如果监管机构证明币安对 Binance.US 拥有控制权，他们可以行使权力监督币安的整个运营。

币安发言人在一份声明中表示 路透社:

我们已经承认，在最初的几年里，我们没有适当的合规性和控制措施……在合规性方面，我们今天是一家截然不同的公司。

除了自 2020 年以来受到监管机构的审查外，上周，三名美国参议员 向 Binance 和 Binance.US 询问更多信息 关于他们的合规性和财务状况。 参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范·霍伦和罗杰·马歇尔致信这两家公司，呼吁他们“就潜在的非法商业行为提供透明度”。 信中补充说，币安及其美国子公司“故意逃避监管，将资产转移给犯罪分子和逃避制裁者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。”

福布斯称 Binance 将 1.8B 美元的抵押品转移到对冲基金

上周，一份有争议的福布斯报告称，币安受到了进一步的抨击 币安转移了大约 1.8 亿美元的抵押品 旨在将客户资产支持给各种对冲基金。 《福布斯》报告指责币安的行为类似于导致臭名昭著的 FTX 交易所倒闭的行为。 当然，币安否认了任何此类说法。 福布斯在调查了 Binance 的链上活动后得出了这一说法，该活动显示向各种对冲基金转移了价值 1.78 亿美元的抵押品。

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