交流新闻- 去年有报道称该交易所与俄罗斯暗网市场有关。
- FTX 数十亿美元的崩溃动摇了投资者的信心。
美国检察官正在调查币安与美国对冲基金的关系。 作为对该交易所涉嫌违反洗钱法的长期调查的一部分。 最近的报道表明，美国华盛顿西区检察官办公室已发出传票，要求投资公司披露其互动情况。 拥有最大的加密货币交易所， 比娜nce.
此外，世界上最大的加密集团 Binance 现在正成为媒体和监管机构对其商业行为和财务状况进行密集调查的对象，这导致了传票的发出。 数十亿美元的崩溃 FTX，这动摇了投资者对日益不可预测和不稳定的加密市场的信心，并在去年年底引发了一连串的抗议。
预期可能的和解结果
不过，法律专家表示，美国政府仍在审查证据。 并且正在与 Binance 就可能的解决方案进行谈判。 因此，它据称发出的传票不太可能导致刑事指控。 被反对 cryptocurrency 交易所或有问题的对冲基金。
币安首席战略官 帕特里克·希尔曼 他在接受采访时表示，该交易所正在与“全球所有监管机构”保持联系，但他不愿就美国正在进行的任何调查的现状发表评论。
由于该公司之前没有像正式的 KYC 那样要求用户出示身份，立法者担心该平台参与洗钱活动。 去年有报道称，这家加密货币巨头与俄罗斯暗网市场 Hydra 有关联，Hydra 被称为黑客、骗子和毒贩的中心。
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来源：https://thenewscrypto.com/binance-faces-intense-scrutiny-by-us-authorities-post-rival-ftx-fall/