币安与哈萨克斯坦监管机构联手打击当地金融犯罪

世界上最大的加密货币交易所——币安——与哈萨克斯坦共和国金融监督局签署了一份谅解备忘录（MoU）。

在协议过程中，双方都表达了在亚洲国家创造安全加密环境和减少该地区金融犯罪的共同兴趣。

币安在哈萨克斯坦的努力

交易场所 发现 它打算在 2022 年初在这个中亚国家扩张。当时，币安东欧总监 Gleb Kostarev 表示，哈萨克斯坦及其一些邻国的居民对加密货币“更加忠诚”，这就是为什么公司可能会加强其在那里的存在。

不到两个月前，交易所实现了目标 获得 获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 的监管批准。

最近 公告 概述Binance已与哈萨克斯坦共和国金融监督局签署了谅解备忘录。 主要目的是在深入研究数字资产领域时为国内投资者提供更好的保护。

合作伙伴还将监控犯罪分子是否在其非法事务中使用加密货币，包括洗钱和恐怖主义融资，并在发现时阻止此类资产。

币安全球情报和调查副总裁 Tigran Ghambaryan 表示，该平台拥有“业内最强大的合规计划”，能够检测可疑活动并阻止欺诈案件。

他补充说：“我们感谢哈萨克斯坦共和国金融监督局在解决快速发展的加密货币行业问题方面的合作和承诺。”

备忘录的签署是币安全球培训计划的一部分，旨在减少货币犯罪并为希望成为数字资产行业一员的人们创建一个安全的生态系统。 该项目已经在意大利、法国、加拿大、英国、挪威、巴西、巴拉圭和以色列进行。

哈萨克斯坦的目标

上周，该国总统 – Kassym-Jomart Tokayev – 说过 执政机构愿意将哈萨克斯坦变成全球加密货币中心。 他补充说，当局可能会启动一个项目，允许以受监管和安全的方式将数字资产转换为现金，反之亦然：

“在一个特殊的试点项目下，阿斯塔纳国际金融中心所在地已经开始进行货币兑换。 为此，对国家立法和监管环境进行了相当创新的改变。 我们已准备好更进一步。”

哈萨克斯坦对加密货币的额外关注可能是过去几周来自俄罗斯的移民潮的结果。 一些报告估计近 100,000 名俄罗斯人 进入 自从弗拉基米尔普京下令“部分”动员以来，这个南部邻国。