Binance 链接到非法加密货币平台 Bitzlato

美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 是财政部的一个部门，它断言，两者之间存在联系。 Binance 以及非法加密货币网站 Bitzlato。

在 18 月 XNUMX 日公布的命令中，FinCEN 指出，在涉及比特币 (BTC) 的交易中，名为 Binance 的加密货币交易所是 Bitzlato 的“三大接收对手方”之一。

据监管机构称，币安是 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间从 Bitzlato 接收比特币的最大交易对手之一。

FinCEN 观察到，其他交易对手包括与俄罗斯有联系的暗网市场 Hydra，以及在俄罗斯以“Finiko”名义运营的疑似庞氏骗局。

然而，FinCEN 并未将币安纳入其前三名发送交易对手名单中。

该论文称，Hydra、总部位于芬兰的 LocalBitcoins 交易所和 Finiko 这三家公司是 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间 Bitzlato 比特币最重要的贡献者。根据 FinCEN 在命令中的说法，Bitzlato 的大约三分之二的顶级公司接收和发送交易对手与暗网市场或欺诈行为有联系。

该机构表示，2019 年至 2021 年间，Bitzlato 通过欺诈手段收集了价值总计 406 亿美元的加密货币，从暗网市场收集了 224 亿美元，从勒索软件犯罪者处收集了 9 万美元。

此次披露之际，美国许多机构已开始针对 Bitzlato 采取严厉的执法行动。 这些当局指控该公司从事洗钱活动，并涉嫌帮助规避对俄罗斯的制裁。

作为对该公司正在进行的调查的一部分，Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov 于 17 月 XNUMX 日在迈阿密被联邦调查局拘留。

与 Binance 和 Coinbase 等著名的加密货币交易所相比，Bitzlato 是一种并未得到很好认可的加密货币服务。

据称，该平台成立于2016年，在莫斯科联邦大厦摩天大楼设有办公室，在那里处理了至少十万美元的交易。

币安涉嫌卷入 Bitzlato 案这一事实引起了人们对该交易所的活动以及与俄罗斯可能存在的关系的某些担忧。

正如之前报道的那样，在欧盟通过针对俄罗斯的第八个制裁方案后，币安是决定继续为不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一。