Binance Money Trails 显示来自 Silvergate 银行的巨额转账

随着 Binance-SEC 诉讼获得更多关注，更多细节浮出水面。 根据彭博社的最新报告，加密货币交易所 Binance 及其附属公司通过其在现已破产的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的账户转移了 70 亿美元。

在震撼华尔街的银行业危机中，这两家银行都在今年早些时候申请破产。 根据 7 月 XNUMX 日星期三提交的最新文件，几天之内就有“大量资金”流入和流出这些银行的 Binance 账户。

Silvergate Bank 为币安相关方提供了总计 50 亿美元的资金。 另一方面，根据周三提交的文件，Signature Bank 处理了超过 19 亿美元的资金。 该文件还指出，一些资金转移到外国实体，理由是审查了银行对账单、作废支票、存款和其他电汇等财务记录。 请注意，70 亿美元的总流量发生在 2019 年，直到破产前的今年。

SEC 针对 Binance 的案件声称它对客户资金的处理不当，但没有透露资金的来源和使用方式。 周三提交的文件是为了支持冻结 Binance.US 资产的动议，但并未提出任何新的指控。

币安发言人表示，文件中提到的转账与客户资金无关，属于常规业务运作的一部分。

币安与 Silvergate 银行的合作伙伴关系

根据该报告，Binance.US 及其附属公司参与了 Silvergate 的 SEN 网络和 Signature 的 Signet 平台。 这使得交易所能够 24×7 无缝地即时转移资金。 该文件指出：

“有时，一个月内贷记和借记的金额总计超过 2021 亿美元。 例如，468 年 1 月，Signature Bank Binance Holdings 的一个账户显示期初余额为 1.3 亿美元，存款为 179 亿美元，取款为 XNUMX 亿美元，期末余额为 XNUMX 亿美元。”

该文件进一步强调，币安首席执行官赵长鹏是几家在 Signature Bank 开设账户的外国公司的唯一受益人。 这包括在阿联酋、加拿大、塞舌尔、立陶宛、新加坡和哈萨克斯坦注册的公司。 该文件补充说，部分资金最终进入了赵的个人账户。

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