币安向 CZ 旗下的贸易公司注资 400 亿美元

另一天，另一个 FUD。 不幸的是，这次不同了。

全球领先的加密货币交易所币安 据称转移了400亿美元 一家与币安首席执行官赵长鹏有关的私人公司。 这一令人震惊的消息来自权威刊物路透社。

玩得又快又松

据路透社报道，这笔资金转账是保密的，币安的领导委员会获准访问 Binance.US 在 Silvergate 的银行账户，尽管之前的声明声称这两个实体是独立运营的。

案件追溯到2021年初。路透社称，币安访问了BAM Trading在Silvergate的银行账户，并将资金转移到Merit Peak。

BAM Trading 是监管 Binance.US 的实体，而 Merit Peak 是一家目前处于 SEC 监管之下的贸易公司。

SEC 正在调查 Binance 和 Merit Peak 之间的联系，以及非法活动的可能性。 据称，到 2020 年底，汇款一直在进行。

据路透社报道，大约在同一时间，Binance.US 前首席执行官凯瑟琳科利在单独的声明中表示，引发了对汇款的担忧。 Coley 在奇怪的情况下于 XNUMX 月中旬离开了 Binance.US。

这一消息是对币安的最大打击。 但是，没有具体证据表明这笔钱是属于加密货币巨头还是美国客户。

美国市场的后门？

另一方面也说明Binance与Binance.US之间的金融联系比赵长鹏在过去的采访中反复强调的要紧密。

路透社还补充说，美国子公司的工作人员透露，币安向 Binance.US 发送加密货币，进行销售并将利润转移到其银行账户。

这篇文章提出了透明度问题，CZ 在过去几个月一直试图证明这一点。 更糟糕的是，许多人担心 Binance.US 即将受到调查。

一些媒体很快将这种相似性与 FTX 的倒闭联系起来，这暴露了 Sam Bankman-Fried 转移外汇资金的秘密后门。

币安最近表示，将推迟对其资产负债表的全面审计，其前首席财务官表示，他已经 3 年无法访问完整的公司账目。

否认比比皆是

针对路透社的指控，Binance.US 表示转账消息是虚假信息，并坚称 Meri Peak 并未在 Binance.US 上提供任何服务。 CZ 尚未发表任何评论。

Binance 业务之间不明确的联系也是讨论的话题。 Binance.US 在 17 月 XNUMX 日的一条推文中确认，只有 Binance.US 员工有权访问他们的银行账户。

该交易所确实表示，它过去曾作为做市商合作伙伴与 Merit Peak 合作，但该合作伙伴关系于 2021 年终止。该公司还表示，它永远不会将客户的资金用于交易目的。

最近几周，以美国证券交易委员会 (SEC) 为首的美国监管机构针对一些顶级加密货币和代币公司发起了一系列执法程序。

向这些企业提供支付和托管服务的银行也受到审查。 SEC 一直在调查 Binance.US 与 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之间的联系。

为此，美国证券交易委员会有理由相信这些企业正在密谋操纵价格，制造不利的市场条件，并以其他方式剥削散户投资者。

币安于 16 月 XNUMX 日宣布，愿意通过支付与正在进行的调查相关的罚款与美国政府机构达成和解。

自 2022 年初以来，路透社发表了几篇文章，对币安的前雇员进行了采访。

这些采访的目的是跟踪身份验证 (KYC) 程序中的漏洞，并调查在乌克兰持续冲突之后交易所与俄罗斯之间是否存在联系。