一份调查报告表明,主要的加密货币交易所 Binance 是将大约 400 亿美元的资金从 Binance.US 账户转移到首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司的幕后黑手。
根据路透社 16 月 XNUMX 日的报道,对 Binance 银行记录和公司信息的调查 显示 400 年,从 Binance.US 控制的一个账户向贸易公司 Merit Peak 发送了超过 2021 亿美元的一系列交易。 美国证券交易委员会 据报道发起了一项调查 2022 年 XNUMX 月 Binance.US 与同一家贸易公司之间的潜在联系。
路透社报道称,Binance.US 发言人表示,Merit Peak“既不在 Binance.US 平台上进行交易,也不提供任何类型的服务”,只有交易所的员工可以访问其银行账户。 资金由 Binance.US 存储,在 Silvergate 银行作为 BAM 交易服务开展业务。
该报告在币安中下跌 出版 一篇题为“在加密生态系统中建立信任”的博客文章,其中交易所表示客户资产“只能以客户明确授权的方式使用”。 币安 反对类似的路透社报道 从 2022 年 XNUMX 月开始,该交易所声称该新闻媒体散布虚假信息,为价值数十亿美元的洗钱活动提供了便利。
已经有很多尝试在两者之间画出相似之处 https://t.co/AZwoBOgsqS 以及已经破产的欺诈性交易所。 事实不言自明:没有可比性。
我们的领导团队由前 DOJ、SEC、FBI 和 NYFed 员工组成,他们是…… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 2023 年 2 月 16 日
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Binance.US 于 2019 年推出,作为独立于 Binance 的实体运营,由于当地法规,美国用户基本上无法使用 Binance。 据报道,纽约金融服务部的当局也 针对币安的储备金,这导致对其 BUSD 的打击(BUSD)稳定币。
更新(UTC 时间 17 月 2 日下午 23:16):本文已更新,包括 XNUMX 月 XNUMX 日来自 Binance.US 的推文。
资料来源:https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report