Binance 据报道，在当局明显对该行业进行打击后，该公司构想了一项摆脱美国监管机构的计划。
Binance 的一位发言人告诉 Blockworks，该交易所在其早期历史上没有足够的合规和控制措施。
Binance 的一位高管在 2019 年的一次聊天中私下警告同事，美国监管机构的任何法律行动都将对其业务和高层管理人员造成“核后果”，The “华尔街日报” 周日报道。
“与几乎所有其他加密货币交易所一样，我们在发布时没有适当的 KYC。 我们的行动速度不够快，无法赶上行业和技术的快速发展速度，”该发言人告诉 Blockworks。
币安决定推出 binance.us，作为一个独立的以美国为中心的机构，将利用 Binance 的品牌和技术，《华尔街日报》援引 2018 年至 2020 年的消息和文件，将其描述为逃避美国当局和抵消潜在起诉的举措的一部分。
《华尔街日报》发现，这两个平台的联系比他们表面上的要紧密，不仅共享员工，还共享财务和交易加密货币的实体。 该报告进一步指出，由于 Binance 的中国开发人员也为 Binance.US 用户管理软件代码，因此可能共享了美国客户数据。
该报告称，如果美国监管机构确定 Binance 由于其业务的相互关联性而控制了美国实体，则其整个运营可能会受到他们的审查。 它表示，美国证券监管机构和司法部至少从 2020 年开始就一直在调查币安与 Binance.US 的关系。
在包括伊丽莎白沃伦在内的三位美国参议员要求交易所提供有关其与 Binance.US 的关系、了解你的客户检查和反洗钱合规计划的信息后，币安本周已经成为热点。
他们的 邮件 注意到币安首席执行官赵长鹏称 Binance.US 是一个“完全独立”的实体，但实际上，他控制着该公司作为币安的“事实上的子公司”。
“先生。 赵关于 Binance.US 完全独立的断言与 Sam Bankman-Fried 关于 FTX US 和 FTX 之间的区别的说法惊人地相似——这些说法似乎是错误的，”参议员们说。
Binance 发言人表示，在 Binance.US 成立时，与 Binance.com 的技术团队达成协议，为美国监管的交易所建立技术基础设施和其他形式的支持。
“这种协议并不罕见，事实上，创始团队之前也已将技术栈授权给其他非 Binance 附属组织。 这是一项支持其他交易所的白标服务。 这就是为什么你会看到这两个组织的成员之间存在这些旧的通信。”
该发言人补充说，Binance.com 今天没有任何美国客户。
美国政府机构显然在围堵货车， 问题出现了 再次：美国的任何人都可以与 Binance 做生意吗？
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资料来源：https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators