- 币安已被指定为数字资产平台 Bitzlato 的主要交易对手。
- Bitzlato 的创始人因涉嫌价值 700 亿美元的洗钱计划于周二被捕。
- 据称，这家总部位于香港的公司一直在促进交易，以发展俄罗斯的暗网市场。
在最近的更新中，币安控股有限公司被指定为 Bitzlato 的主要交易对手, 一家数字资产平台被指控洗钱 700 亿美元。
根据财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的命令， Binance 已被确定为三个交易对手之一。根据该命令，“Bitzlato 的大约三分之二的主要接收和发送交易对手都与暗网市场或诈骗有关。例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期间收到的 BTC 总量计算，Bitzlato 的前三大接收交易对手是：(3) 币安 (Binance)，VASP； （XNUMX）连接俄罗斯的暗网市场Hydra； (XNUMX) 所谓的俄罗斯庞氏骗局 TheFiniko。”
根据命令，其他前三名接收方是 Hydra、Local Bitcoin 和“TheFiniko”。
FinCEN 还补充道，“Bitzlato 是一家在俄罗斯开展业务的 P2P CVC 交易商，是一家与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱问题的金融机构，即通过 (1) 为俄罗斯勒索软件组织的存款和资金转账提供便利或附属公司，例如康迪； (2) 代表暗网客户和暗网供应商促进与俄罗斯暗网市场的交易。”
FinCEN 代理主任 Himamauli Das 被引述说：
Bitzlato 允许俄罗斯网络犯罪分子和勒索软件行为者洗白其盗窃所得，从而构成全球威胁。
该命令还指出俄罗斯是网络犯罪分子的避风港，政府利用他们进行恶意目的。然而，据币安发言人表示，“币安为国际执法合作伙伴提供了大量协助，以支持此次调查。这体现了币安致力于与全球执法合作伙伴合作的承诺。”
Bitzlato 的创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 因涉嫌洗钱和非法赌博于周二在美国被捕。列格科迪莫夫是俄罗斯人，他的公司注册在香港。 Bitzlato 一直在促进俄罗斯暗网市场的交易，包括 Blacksprut、OMG！我的天啊！和梅加。
来源：https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/