按日交易量计算,全球最大的加密货币交易所币安 (Binance) 于 Twitter 它限制了一个持有超过 1 百万美元 当时。 以下推文是对推特上名为“TezosBakingBad”的账户持有人的指控的回应。
有问题的帐户因执法请求而受到限制,该请求 @TezosBakingBad 非常清楚,因为他已经多次被告知这一点,并于 7 月 6 日、7 月 12 日和 7 月 22 日通过我们的支持聊天系统提供了 LE 联系表。
- Binance(@binance) 2022 年 8 月 25 日
有什么大惊小怪的
持有该账户的组织也恰好是活跃的 Tezos 工具贡献者。他们分享了自己的困境 Twitter 25 月 1 日,解释币安如何在 XNUMX 月 XNUMX 日“封锁”其公司账户。
该推文进一步补充说,该账户的余额(持有人声称超过 1 万美元)已被交易所设置为零。这 推文进一步发送给币安首席执行官赵长鹏,并警告用户远离该交易所。
币安反击
Binance 回应 几小时内,并透露由于“执法部门”的要求,相关帐户受到限制。目前尚不清楚到底是哪个执法机构促成了这一行动。
“与任何其他交易所一样,币安必须配合此类请求。”推文说。
币安还透露,账户持有人已被告知此事,并表示 TezosBakingBad 的推文试图“误导社区”。
“如果你想走这条路,有一个程序可以向该机构提出质疑。但这是通过该机构完成的,币安对该过程的控制权为零。”交易所进一步明确。
与爱沙尼亚的联系
烘焙不好的 LinkedIn 资料显示,该公司总部位于爱沙尼亚。这或许可以解释为什么其币安账户受到限制。
今年早些时候,爱沙尼亚推出了额外的反洗钱法,其中包括修改虚拟资产服务提供商的定义。这一变化导致加密相关服务被包含在上述定义中。
更新后的法律中有一项条款基本上禁止非托管钱包。违反此规定的处罚最高可达 €400,000.
Baking Bad 的联合创始人 Michael Zaikin 也是 Atomex 的联合创始人,这是一家提供非托管钱包的混合 DeFi 交易所。这可能也与他们的帐户限制有关。
来自俄罗斯的制裁
今年早些时候,继欧盟推出第五个一揽子计划之后,币安对俄罗斯用户的交易所产品实施了限制并进行了更改。 制裁 因俄罗斯入侵邻国乌克兰而针对俄罗斯。
变化 对于俄罗斯国民或俄罗斯居民持有的账户,如果其账户超过期限,则限制他们在交易所进行交易 €10,000.
受限账户无法使用币安的质押存款和赚取的存款,以及现货、期货和托管钱包。
来源:https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/