币安美国任命前美国国税局特工 BJ Kang 为调查组新负责人

领先的加密货币交易所， Binance US 刚刚成立了自己的调查部门，作为组建部门力量的一部分， 公司已任命 前联邦调查局特工BJ Kang为新负责人。

在证券欺诈方面拥有丰富经验的康将带领公司第一支准军事力量集中力量侦查和排除平台上的非法活动。

他的任命已得到币安美国副总裁兼法律主管 Krishna Juvvadi 的确认。

接下来会发生什么呢？

康将支持币安美国加强与执法机构、监管机构和其他交易所的合作。 新的调查部门负责人还致力于为币安美国建立完整的“调查基础设施”。

正如 20 月 20 日报道的那样，BJ Kang 之前在 FBI 工作了近 XNUMX 年，处理了多种类型的案件，直到最近被调入国家网络调查联合特遣部队的网络犯罪小组。

Kang 与来自金融犯罪局 (FinCEN)、美国特勤局 (USSS) 和 NCIJTF 的美国国税局 (IRS) 的同事合作，解决涉及比特币和其他加密货币的问题。

在 2008 年底发现的庞氏骗局重大丑闻麦道夫投资案之后，这位前联邦调查局特工成为“华尔街最可怕的人”。

康在击败从事内幕交易的前对冲基金经理拉杰拉贾拉特南方面也发挥了关键作用。

币安美国在一份声明中表示，在过去一年中，通过将部门员工人数增加 145% 并将公司总员工的五分之一以上用于监管合规，它加强了法律、合规和风险运营。

币安遵守零监管的努力

自今年年初以来，一系列指控都指向了世界领先的加密货币交易所。 值得注意的是，路透社的报道显示，Binance 在马耳他未经许可经营，不遵守许多商业和金融法规。

这家全球新闻机构对币安前高管、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访。

路透社还调查了数百份文件，包括币安与马耳他监管机构之间的机密通信以及公司内部的消息。 最近，该通讯社表示，币安绕过了监管机构的审查。

据报道，今年 2017 月，Binance 正在接受 SEC 的调查。 该交易所被指控在 XNUMX 年首次代币发行期间出售未注册证券。

在美国证券交易委员会对最大的加密货币交易所币安的美国部门展开调查后，对币安的监管审查变得更加严格。

我们将尽我们所能为您服务

康的到来正值执法机构密切关注币安之际。 在 SEC 的调查下，Binance US 被要求提供有关被认为是该平台做市商的两家企业的详细信息。

Binance 是一种加密货币交易所，其总部不在任何一个国家，而是在世界各地设有多个办事处。

过去，司法部、商品期货交易委员会和美国国税局对该公司进行了调查。

众所周知，CEO CZ 币安，是美国政策的坚定拥护者。 CZ 赞扬了美国政府为保护用户、集中、欺诈和金融犯罪而制定的严格规定。

他还强调，币安将利用这个机会与监管机构接触，这是他讲话的主要焦点。

路透社的团队是众多表示 CZ 围绕美国加密报告的评论代表他努力寻求世界各地监管官员支持的人之一。

Binance 是一个大型交易平台，与世界各地的当局保持着良好的关系。 在欧洲地区，迄今为止，币安已获得在法国、意大利和西班牙国家开展业务的合法许可。

但是，该平台在英国和荷兰等国家也必须克服一些立法障碍。