币安​.US任命“华尔街最可怕的人”为新的调查部门

美国加密货币交易所 Binance.US 成立了一个新的“调查部门”，并聘请了一名前 FBI 特工作为其新负责人，旨在寻找并阻止其平台上的非法活动。

“调查部门”是美国加密货币交易所的一个全新部门，该公司的法律负责人 Krishna Juvvadi 向 Cointelegraph 证实，并认为前 FBI 特工 BJ Kang 成为该公司的第一位“调查负责人”。

该角色将使他与执法部门、监管机构甚至其他交易所合作，以寻找并阻止其平台上的非法活动，Kang 还将为 Binance.US 建立“调查基础设施”。

在 20 月 XNUMX 日的声明中，Binance.US 表示已经 加强 在过去一年中，通过将部门人数增加 145% 并将公司总员工的五分之一以上投入到这些职能中，其法律、合规和风险运营。

康以高调的调查而闻名 证券欺诈和内幕交易 在联邦调查局工作近 20 年期间，他在传统金融领域工作。

前联邦调查局特工曾经 配音 因被拍到逮捕伯尼·麦道夫（被认定犯有迄今为止最大的庞氏骗局罪）和前对冲基金经理拉吉·拉贾拉特南（Raj Rajaratnam）被判内幕交易罪名，因此被路透社评为“华尔街最可怕的人”。

他之前曾在 FBI 华盛顿外地办事处的网络犯罪小组调查 网络洗钱、敲诈勒索和针对加密货币和金融公司的黑客等犯罪行为。

康的任命是 交易所面临调查 据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 要求提供有关两家据称是该平台做市商的公司的信息，并正在调查 Binance.US 可能如何向用户披露其与这些公司的潜在联系。

与美国分公司分开运营的币安在过去一年也不得不反击路透社的两次曝光，指控该平台在 2.35 年至 2017 年期间处理了至少 2021 亿美元的黑客交易、投资欺诈和毒品销售交易。

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最近的指控 17 月 XNUMX 日，该平台声称该平台“绕过了美国和英国监管机构的审查”，并指出了由员工或关联公司提交的两个单独的提案。

在英国的指控中，有人提议 Binance 回溯服务协议以获得金融注册豁免，并在美国提议将当局的注意力转移到美国实体而不是 Binance 本身。