BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 避免入狱，获得 30 个月的缓刑

加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人 Benjamin Delo 因违反反洗钱 (AML) 法的银行保密法 (BSA) 而被判处 30 个月缓刑。

周三在纽约联邦法院宣判的判决是在他 认罪认罪 XNUMX 月，他在 BitMEX 担任职务时“故意未能建立、实施和维护反洗钱 (AML) 计划”。

检察官辩称，德洛应该服刑一年，或者至少接受两年缓刑和六个月的家庭拘留，就像以前一样 给前首席执行官亚瑟海耶斯 在五月。

对于德洛来说，他较轻的句子结束了 开始的法律传奇 2020 年 XNUMX 月，联合创始人 海斯, Samuel Reed 和 BitMEX 的第一位正式员工 Gregory (Greg) Dwyer，被指控犯有类似 违反.

法官 John Koeltl 称 Delo 的违规行为“非常严重”，并表示他知道 BitMEX 未实施 AML 和了解您的客户 (KYC) 法规违反了美国法律。

然而，Koeltl 法官指出，后来的交流 采取措施整改 问题并变得合规。

“当我回首往事时，我发现根本未能解决我们系统中的缺陷，”德洛在法庭上说，并补充说，他对让他与司法系统接触的行为深感遗憾，并发誓这将是他最后一次刷牙。用它。

作为居住在香港的英国公民，Koeltl 法官下令允许德洛在香港执行缓刑。

相关新闻： CFTC 对 Gemini 采取的行动对比特币 ETF 来说是个坏消息

Koeltl 法官还考虑到 Delo 支付了 10 万美元的罚款这一事实 解决法院命令 从 XNUMX 月起，在商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反《商品交易法》的某些方面而提起的民事案件中。

德洛法律团队的一位发言人在宣判听证会后表示，他们很高兴法院驳回了“政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性的愤世嫉俗的企图。

德洛的律师表示，他打算很快离开美国前往香港。

与此同时，目前居住在百慕大的澳大利亚出生的前 BitMEX 业务发展负责人 Greg Dwyer 正在与纽约联邦法院进行谈判，以延长提交审前文件的最后期限， 根据 给悉尼先驱晨报。

德怀尔的律师发给法院的一封信称，“双方继续就此事的可能解决方案进行讨论。”