BitMEX 联合创始人被判 2 年缓刑和 6 个月软禁

• XNUMX 月，海耶斯联合创始人将举行听证会，他们承认对海耶斯有罪。
• Hayes、Delo 和 Reed 分别被罚款 10 万美元。

在被判犯有破坏罪后 美国银行保密法, 亚瑟海耶斯 已被判处两年缓刑和六个月的居家监禁。 这是在未能遵守纽约联邦法院的反洗钱标准之后发生的。

检察官要求入狱

海耶斯于 XNUMX 月认罪，等待两年的试用期和六个月的家庭拘留。 今年 XNUMX 月，海耶斯的联合创始人本杰明·德洛和塞缪尔·里德将举行听证会，他们在今年早些时候承认了海耶斯的罪行。

据称， BitMEX 官员在不遵守反洗钱和了解您的客户要求的情况下向美国和国外的消费者出售交易服务。 结果，他们被指控协助洗钱。 这不是被告的错误； 相反，根据案件法官约翰·科尔特尔法官的说法，这是承认他意识到不遵守反洗钱协议的后果。

与检察官相比，海耶斯的律师不要求他们的当事人入狱。 该案的检察官辩称，如果创始人和高管“认为不遵守法律不会产生有意义的影响”，那么该行业的完全合规将是无效的。

早在一年前，BitMEX 就被指控未能实施足够的反洗钱 (AML) 措施。 XNUMX 月，作为与 美国商品期货交易委员会 其母公司 FinCEN 被罚款 100 亿美元。 海耶斯、德洛和里德因参与此事而分别被罚款 10 万美元。