美国司法部 (DoJ) 宣布,俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymo 因非法经营在迈阿密被捕。
报告 声称 Bitzlato 严重迎合了加密货币犯罪活动。 美国检察官 Breon Peace 对 Legkodymo 的被捕发表了评论。 声明“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上,其所有者也并非超出我们的能力范围。”
通过海外调查组的工作,再加上美国当地的资源,以中国为基地的洗钱活动,为一系列犯罪活动提供服务,对于司法部来说并非遥不可及。 副总检察长摩纳哥补充说:“今天的行动发出了明确的信息:无论你是在中国还是欧洲违反我们的法律——或者是在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以期待在美国法庭上为你的罪行负责。”
Bitzlato 是加密货币犯罪的关键交易所
据报道,Legkodymo 将 Bitzlato 运营为最大的加密货币犯罪交易所之一。 该交易所主要用于帮助犯罪分子从勒索软件攻击中清洗加密货币,并从贩毒活动中转移资金。 Honk-Kong 注册交易所要求用户进行最少的身份验证。 无需重要的了解您的客户 (KYC) 信息即可在交易所进行交易。
交易所缺乏 KYC 允许犯罪分子自由支配使用交易所而无需表明自己的身份。 Legkodymo 此前还在交易所的聊天服务上承认,用户经常使用假身份。 创始人还评论说,Bitzlato 迎合了“已知的骗子”。
资料来源:https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/