Bitzlato 创始人阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 于周二在纽约首次亮相，被指控处理超过 700 亿美元非法资金的俄罗斯国民被拒绝保释。
美国治安法官 Vera M. Scanlon 将 Legkodymov 的“使用加密货币”和作为持签证在美国的俄罗斯国民的身份作为继续拘留他的理由。
斯坎伦在周二提交的拘留令中表示，在任何释放条件下，都不能相信 Legkodymov 会留在美国并保持良好信誉。
听证会是 Legkodymov 自美国 XNUMX 月份宣布涉嫌协助洗钱活动以来的首次听证会。
美国司法部表示，总部位于香港的交易所 Bitzlato 的创始人和大股东 Legkodymov 也帮助处理了“数百万勒索软件收益”。
随着更多关于加密货币被用来逃避俄罗斯制裁的报道浮出水面，保释听证会召开。
国际反腐败非政府组织透明国际的俄罗斯分部表示，目前至少有八家不同的交易所在俄罗斯运营，但不知道你的客户 (KYC) 政策。
在过去的一年里，人们对俄罗斯政府官员和公民使用加密货币来规避因 2022 年入侵乌克兰而引发的制裁感到担忧。
美国的加密货币交易所和钱包提供商必须遵循与银行相同的报告和 KYC 法规，但其他国家/地区的去中心化交易所和市场可能会提供解决方法。
至于 Legkodymov 的案件，他的下一次听证会尚未安排。 他的律师可以对保释决定提出上诉。
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来源：https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail