Bitzlato 管理层在全球打击行动中被捕

Bitzlato 的管理团队在一次国际执法行动中被捕。

根据一个 公告 欧洲刑警组织、法国和美国执法部门与欧洲刑警组织一起开展了一项国际行动，以取缔加密货币交易平台 Bitzlato。

执法部门关闭了该平台的基础设施以进行额外分析，并逮捕了包括首席执行官和财务总监在内的几名高级管理团队成员。

Bitzlato 加密货币交易所关闭

该平台在香港注册并在全球运营，涉嫌洗钱并协助将与犯罪活动有关的资金兑换成卢布。

调查显示，通过 Bitzlato 交易的所有资产中有 46%（价值约 1 亿欧元）与 犯罪活动，包括洗钱、诈骗、网络攻击，甚至虐待儿童的材料。

到目前为止，已有五人被捕，其中一人在葡萄牙接受讯问。 此外，还进行了八次房屋搜查，没收了价值数百万的各种资产。 

Bitzlato 持续的法律问题

Bitzlato 成立于 2018 年，允许用户在点对点模型上交易加密货币，同时需要最少的身份验证。 它成为犯罪分子套现活动收益的首选场所。 

欧洲刑警组织的消息是在美国司法部 (DoJ) 宣布其 正在进行调查 Bitzlato，导致该公司创始人兼大股东阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 被捕 在迈阿密被捕 1月18。

19 月 XNUMX 日，在 Anatoly Ledkodymov 被捕后不久，Binance 交易所被披露是其中之一 顶级交易对手 与 Bitzlato 相关联。

根据 FinCEN 的声明，Binance 被列为 Bitzlato 的最大发送和接收对手方。 另一家受欢迎的虚拟资产服务提供商 LocalBitcoin 也被评为前 3 名发送方。

最近的这项行动是在加密货币行业内不断增加的执法行动浪潮中进行的。

在 Google 新闻上关注我们