前 Coinbase 经理的兄弟被判入狱 10 个月

Nikhil Wahi——前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 的兄弟——在认罪后被判处 10 个月监禁，因为他利用自己的家族关系进行加密代币的内幕交易。 

共犯将被迫归还他从这些交易中获得的 892,000 美元利润。 

“一个可怕的错误”

XNUMX 月，Nikhil 和 Ishan Wahi 都被 被捕 指控后者在 Coinbase 上市前不久向他的兄弟透露了有关 Coinbase 上市的信息。 这使他能够在其他投资者知道之前向这些代币投资大量资金，从而为这些人提供了不公平的优势。 

据检察官称，自 14 年 2021 月以来，Nikhil 以这种方式进行了至少 900,000 次交易，通过交易 40 种不同的代币获得了近 XNUMX 万美元的利润。 

兄弟俩的朋友萨米尔·拉玛尼 (Sameer Ramani) 也参与了此案，帮助该组织总共赚取了约 1.5 万美元。 他也被指控犯有电汇欺诈罪，但仍逍遥法外。 

“我犯了一个巨大的错误，一个可怕的错误，”尼基尔周二对美国地区法官洛雷塔普雷斯卡说。 “这是我将不得不永远忍受的事情。”

在他之后 有罪请求 XNUMX 月，美国检察官 Damian Williams 表示，这是“被告承认在涉及加密货币市场的内幕交易案中有罪”的第一起案件。 相比之下，Ishan Wahi 不认罪 在8月。

Nikhil 被判 10 个月的刑期与电汇诈骗罪犯可能面临的 20 年最高刑期相去甚远，但仍令他的兄弟感到失望，他根本不想坐牢。 另一方面，检察官希望看到他在狱中服刑长达 16 个月。 服刑后，Nikhil 将被驱逐回印度。 

Coinbase 于 16 年 2022 月 XNUMX 日召集 Ishan Wahi 开会，怀疑他可能参与此类非法活动。 在这次会议的前一天晚上，他试图逃往印度，但被机场安检人员拦下。 

Coinbase 被迫 遣散 由于当前的经济形势，周二又增加了 950 名员工。 

OpenSea 内幕

首例涉及数字资产的内幕交易案是 提交 2022 年 XNUMX 月对前 OpenSea 员工纳撒尼尔查斯坦。 与 Wahi 兄弟一样，Chastain 被指控在他知道 NFT 将被市场上市之前不久就投资了 NFT。 

链上侦探追踪查斯坦在 2021 年 XNUMX 月的不正当活动，并 发射 不久之后来自 OpenSea。 

然而，查斯坦提出动议 解雇 XNUMX 月份对他提出了这样的指控，他的律师声称他在技术上没有违反任何法律，因为 NFT 尚未被归类为证券或商品。 

“当政府同意相关的“数字艺术品”不是证券时，不应允许政府继续进行卡彭特电汇欺诈理论的内幕交易，”文件中写道。