保加利亚警方否认对最新的 Nexo 调查有任何政治动机

上周，保加利亚警方 搜查 Nexo 的办公室就涉嫌逃税和洗钱进行调查。 有关 Nexo 调查的消息是在其于 2022 年 XNUMX 月退出美国市场后的一个月内传出的。

力素调查

然而，保加利亚首席检察官发言人 Siika Mileva 否认对加密借贷公司 Nexo 的调查背后有任何政治动机。 米列娃的评论是对有关对 Nexo 的调查与该公司的政治捐款有关的指控的回应。

此外，米列娃强调，在近几年的几乎所有案件中，检方启动影响某人经济利益的调查，都会导致指控和攻击。 “攻击机构已经成为一项全民运动，”米列娃争辩道。

上周 12 月 XNUMX 日，一群检察官、外国特工和调查人员搜查了 Nexo 在首都索非亚的保加利亚办事处。 除了大规模洗钱计划外，该行动还针对违反俄罗斯国际制裁的行为。

在突击搜查 Nexo 办公室后的 48 小时内，四名知情人士被指控犯有税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无照银行业务。 后来，两人以 550,000 万美元的保释金获释。 另外两人不在保加利亚，已被宣布为国际通缉犯。

总检察长发言人 说过 该案涉及所谓的“现代网络犯罪”，是极其严重的罪行。 她进一步指出，调查与国际合作伙伴服务一起进行了数月。

Mileva 进一步补充说，Nexo 在过去五年中进行的交易总额为 94 亿美元。

Nexo 准备就损害赔偿提起诉讼

上周，Nexo 在保加利亚的办公室遭到突击搜查后不久，这家加密货币贷款机构抱怨执法部门称，他们正准备就警方的突然调查造成的损失提起诉讼。 此外，Nexo 指责当局采取“先踢后问”的做法。

此外，Nexo 表示，当局在数小时内没有提供搜查令，也从未向其他 Nexo 员工表明自己的身份。 在他们的澄清中，Nexo 注意到:

“多年来，我们拒绝了很多业务，因为 Nexo 从不在我们非常严格的反洗钱和了解你的客户政策方面做出妥协。 从第一天开始，我们就加倍努力实施尖端解决方案，以确保遵守最高监管标准，同时提供顺畅的客户入职流程。

不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家，它近乎敲诈勒索，但这也将过去”。

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