加州金融保护与创新部 (DFPI) 已对加密借贷平台 Nexo 发出停止和禁止令,作为其对提供有息加密资产账户的公司的持续调查的一部分。 该机构声称它正在与美国其他七个州的监管机构一起对该公司采取行动。 其他州 参与 据 CNBC 报道,肯塔基州、纽约州、马里兰州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、华盛顿州和佛蒙特州。
DFPI 声称 在文件中,Nexo 的赚取利息产品是不合格证券,即未经政府批准以投资合同形式出售的证券。 该产品每年提供高达 36% 的利息。
产品 不可用 自 19 月 100 日以来向美国的新用户开放,在美国证券交易委员会发现 BlockFi 利息后对 BlockFi 处以 XNUMX 亿美元罚款后,现有的美国账户持有人无法向他们的账户存入新的存款帐户是未注册的证券。 然而,DFPI 文件声称,自动续订的 Nexo 账户持有人继续收到利息。
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DFPI 在 XNUMX 月宣布 它将开始调查公司 提供所谓的加密利息账户。 DFPI 专员 Clothilde Hewlett 在宣布对 Nexo 采取行动的声明中说:
“这些加密利息账户是证券,受法律规定的投资者保护,包括充分披露所涉及的风险。”
Nexo 在一份声明中告诉 Cointelegraph:“鉴于当前的市场动荡和提供类似产品的公司破产,我们一直在与美国联邦和州监管机构合作,并理解他们的迫切需要,通过检查供应商过去的行为来履行其保护投资者的职责。赚取利息产品。 [...] 正如最近几个月明确强调的那样,Nexo 是一家非常不同的赚取利息产品的提供商,这从它不从事无抵押贷款、不接触 Terra (LUNA)/TerraUSD (UST) 就可以看出,不必被救助或需要诉诸任何提款限制。
DFPI 于 8 月 XNUMX 日发布了针对 Celsius Network 的同意令,声称该公司及其首席执行官 Alex Mashinsky 在其提供的加密利息账户中做出了虚假陈述和遗漏。 摄氏申请破产 7月14。
DFPI 还于 3 月 XNUMX 日(大约一个月)向 Voyager Digital 提交了停止和禁止令 在该公司申请破产之前. 加州州长加文纽森 否决了一项法案以建立 23 月 XNUMX 日,国家发布了数字资产许可和监管框架,称此举“为时过早”。
资料来源:https://cointelegraph.com/news/california-files-order-against-nexo-interest-account-says-it-s-8th-state-to-take-action