根据佛蒙特州金融监管部的一份法庭文件，破产的加密货币贷方摄氏网络就其“财务状况和遵守证券法”提出了“虚假和误导性声明”。
摄氏就像庞氏骗局一样运行
佛蒙特州金融监管部在一份支持司法部要求在摄氏破产案中任命审查员的文件中表示，该公司可能一直在使用类似庞氏骗局的系统支付收益。
摄氏B轮股东同时对该议案提出有限异议，表示对是否应任命审查员没有立场，而是要求缩小议案范围并调整预算以免浪费金钱。
根据最新的声明，基于对财务记录的初步审查，Celsius 在 2021 年前七个月录得“巨额亏损”，在 XNUMX 月和 XNUMX 月录得“两次重大不利事件”。 此外，尽管州和联邦证券法规要求披露其财务报表，但该公司已向投资者隐瞒了其损失。
此外，请愿书中声称，摄氏可能操纵了其 CEL 代币的价格。 该行动可能“人为地”增加了公司在资产负债表上的持股量。
该文件引用了摄氏首席执行官亚历克斯·马辛斯基的博客和推文，其中一条坚持“所有资金都是安全的”，而事实上，该文件称，“公司资不抵债，存款人的资金不安全”。
该文件指出，该公司“从未获得足够的收入来支持支付给投资者的收益。”
它进一步说：
“这表明财务管理不善的程度很高，也表明至少在某些时候，现有投资者的收益可能是用新投资者的资产支付的。”
公司“欺骗公众”
在一项相关动议中，德克萨斯州证券委员会 (SSB) 声称，摄氏对信息和文件的要求提供了不完整和迟到的回应，并且“债务人在破产案中关于其财务状况的陈述充其量是不一致的。 。”
德克萨斯州的文件同意佛蒙特州的说法，并列举了许多它认为摄氏欺骗公众的例子。 在其他情况下，它引用了 7 月 XNUMX 日的一篇博客文章，其中摄氏告诉消费者，尽管距离停止提款只有五天的时间，但它在处理他们的请求时没有遇到任何问题。
此外，在佛蒙特州的请愿书中，据称 Mashinsky 在其监管互动中公开误导投资者，声称它已在 XNUMX 月解决了州证券监管机构的担忧。
佛蒙特州在其提交的文件中声称，摄氏操纵其原生代币价格的指控属实。 在 2 月 1 日至 40 月 2021 日期间，当该公司停止允许提款时，Celsius 将其持有的 CEL 增加了超过 2019 万个代币，其中一半以上的增长发生在平台暂停之后。 监管机构声称，Celsius 在 XNUMX 年的某个时候也参与了这项活动。如果没有 CEL 职位，负债“至少从 XNUMX 年 XNUMX 月起就会超过资产”。
BTC/USD 跌破 20 万美元。 资源： TradingView
文件说：
“通过将其在 CEL 的净头寸增加数亿美元，Celsius 增加并支撑了 CEL 的市场价格，从而人为地夸大了公司在资产负债表和财务报表中持有的 CEL。 这表明财务管理不善程度很高，也表明至少在某些时候，现有投资者的收益可能是用新投资者的资产支付的。”
以前是 报道 贷方已要求美国破产法官批准释放价值 50 万美元的加密货币，这些加密货币被锁定在摄氏的“托管账户”中，以便将它们归还给被拒之门外的用户。 然而，它只占该平台 200 亿多美元被锁定在托管账户中的一小部分。
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资料来源：https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/