Coinbase 因在荷兰违规被罚款 3.3 万欧元

加密货币交易所 Coinbase 因未注册在荷兰进行交易而被罚款 3.6 万美元。

该交易所是世界上最受欢迎的交易所之一，最近受到监管机构的多次打击。 纽约州金融服务部最近实施了一项 $ 50万罚款 关于该公司违反反洗钱法。

新的投诉来自荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank (DNB)，该银行指控 Coinbase 未能遵守该国的反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资法案。

荷兰中央银行征收 3.6 万美元罚款

DNB 在一份声明中说 公告 所有在荷兰提供加密相关服务的公司都必须注册，否则将面临处罚。

中央银行于 2020 年 XNUMX 月出台了该规则，以遏制通过加密货币资助恐怖主义的风险不断增加。

该银行声称，在引入规则后，Coinbase 在没有正确文书工作的情况下继续在该国交易近两年。 

对于违规行为，DNB 对 Coinbase 处以 3.3 万欧元（约合 3.6 万美元）的罚款。 但这一数额减少了 5%，因为 Coinbase 声称它“一直打算获得注册”。

Coinbase 介绍 2022 年 XNUMX 月针对荷兰客户的特定了解你的客户 (KYC) 规则。实际上，这意味着用户在从交易所提取资金时有义务提供全名、地址和转账目的。

荷兰央行也被罚款 Binance 在2022年XNUMX月 无牌 加密服务。 DNB 还发布了一份 公众警告 至 Binance 2021 年，称其服务非法。

Coinbase 的监管挑战

自今年年初以来，Coinbase 一直受到法律挑战的困扰。 4 月 XNUMX 日，它必须签署一份 $ 100万美元和解 监管机构违反纽约反洗钱法。 

该和解包括 50 万美元的罚款和 Coinbase 的 50 万美元承诺，以加强其合规计划。 

然后在 18 月 XNUMX 日，该交易所宣布停止其 日本业务 由于“市场条件”。 它还不得不在今年早些时候裁员 950 名员工，以将其环比支出减少 25%。

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