CoinSwitch 首席执行官 Ashish Singhal 于 27 年 2022 月 XNUMX 日在 Twitter 上向公众保证，其最近与执法局的接触与洗钱无关。
辛哈尔表示，该公司已公开讨论其商业模式和合规措施，并与班加罗尔执法局“充分合作”。辛哈尔在推特上强调，该公司与监管机构的合作与洗钱无关。
辛哈尔做出回应之前，印度执法局官员突击搜查了 CoinSwitch 的五处办公场所，作为对印度交易所可能违反《外汇管理法》的更广泛调查的一部分。
一位不愿透露姓名的消息人士告诉 路透社 代理机构因涉嫌外汇违规而与 CoinSwitch 合作，证实了之前的 报告 作者：Be[In]Crypto。虽然 Singhal 以保密问题为由拒绝评论 CoinSwitch 与执法部门合作的性质，但他确实指出，印度需要对加密货币采取更明确的监管方法，以便公司了解自己的法律义务。
辛格强调，印度并不是唯一一个试图将加密货币归类为特定资产类别的国家。美国和澳大利亚都在努力解决这个问题。在美国，美国证券交易委员会坚持认为加密货币属于证券，目前正在调查 Coinbase 上市未注册证券的情况。在澳大利亚，最近宣布的“代币映射”活动将帮助监管机构检查现有的许可框架、组织结构和资产托管义务，以更好地监管加密货币领域。
辛哈尔相信加密货币可以彻底改变互联网，并重申公司对用户“做正确的事”的承诺。 CoinSwitch 得到了风投巨头 Andreessen Horowitz、Tiger Global 和 Coinbase Ventures 的支持。
ED在战争之路上
执法局已展开多项调查 加密公司 自 2021 年 XNUMX 月起 被传唤 WazirX 高管须就与中国交易对手总额超过 350 亿美元的交易提供解释。大约一个月后， 传唤 加密货币高管检查其公司是否违反外汇规则。
此后，急诊室 冻结 WazirX 运营商 Zanmai Lab Private 的一名董事的银行资产被扣押超过 8 万美元。很快，另一家加密货币交易所 Vauld 的资产就被冻结，因为 ED 对该交易所进行了调查，原因是该交易所涉嫌允许 16 家掠夺性金融科技公司将资金存入 Yellow Tune Technologies 控制的钱包中。
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来源：https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/