币安调查团队的协作密钥

历史犯罪在世界上留下了众所周知的污点 cryptocurrency 生态系统中价值数百万美元的黑客攻击、诈骗和欺诈案件占据了世界各地的头条新闻。

自 2009 年比特币诞生以来，各种研究报告都强调了加密货币用于非法手段的情况，其严重程度各有不同。这种情况已经起起落落，但加密货币仍然被一些人视为洗钱、资助恐怖主义和促进其他严重犯罪的一种手段。

与加密货币相关的犯罪盛行不可避免地导致了更好的工具和服务的开发，以跟踪和追踪不同区块链和加密货币交易所上的资金。 CipherTrace、Chainaanalysis 和 Elliptic 等公司为企业提供监控和分析工具，而一些最大的参与者甚至建立了自己的调查和监控部门，以识别其平台上的非法传输。

币安就是其中之一，其交易所在全球多个司法管辖区运营。其全球足迹要求币安调查和情报部门对其运营进行更严格的监督。

Cointelegraph 在里斯本网络峰会期间接受了部门主管 Nils Andersen-Röed 和高级经理 Jennifer Hicks 的采访，以揭示他们的团队在组织中扮演的角色以及更大的加密货币和犯罪执法空间。

行业专家

两人都在该领域拥有丰富的经验。 Andersen-Röed 在荷兰政治局中晋升，并于 2016 年至 2018 年领导其暗网部门。随后，他在欧洲刑警组织的暗网专家团队工作了三年，然后加入币安。

希克斯的军事背景使她在 2010 年至 2016 年期间担任美国海军的密码学语言学家。后来，她于 2020 年至 2021 年进入 Chainaanalysis 担任高级网络犯罪调查员，从事专业调查工作，这是她目前在币安担任职位的前身。

Andersen-Röed 负责监管欧洲、中东和非洲地区，负责处理广泛的合规流程。这包括交易监控和故事板，以及更严重问题的升级：

“在我的团队中，有前执法人员，所以我们都曾经处理过犯罪案件，从勒索软件到含有加密货币元素的传统案件。”

希克斯对全球团队有更具体的指示，领导特别调查部门。她的团队专注于跨国犯罪和极端主义相关犯罪，并利用她在恐怖主义融资方面的专业知识：

“我们会收到来自世界各地的请求。可能是欧洲、美国，任何发生与加密货币相关的极端事件的地方，而不仅仅是伊斯兰恐怖主义。”

希克斯的部门还处理了与虐待儿童材料、暴力犯罪和涉及制裁的事件有关的案件。

工作繁忙

与许多其他交易所一样，币安拥有专门的团队来处理一般监督请求和私人信息查询。更复杂或紧急的查询会分配给特定部门。

该交易所的全球影响力意味着 Andersen-Röed 的部门非常繁忙，通常平均需要几个小时到三个工作日才能处理请求。考虑到 2021 年处理的请求数量之大，这绝非易事：

“一般案件数量相当大。例如，我认为对于案例团队来说，去年有大约 27,000 个请求在很短的时间内得到了处理。”

这不包括他所说的“积极主动的工作”。这可能包括黑客攻击的实例，例如，团队寻找币安的暴露情况并在交易所级别进行调查并采取行动：

“如果我们看到或注意到某些国家的某些执法机构对此感兴趣，那么我们也会与他们联系，看看是否可以与他们合作。”

合作努力

币安的调查团队还参与了与欺诈案件、恐怖主义融资和勒索软件攻击相关的大型项目，Andersen-Röed 称这些项目是执法机构的首要任务。

区块链网络的透明性也意味着币安调查团队不乏工作量。鉴于一些非法资金流动最终可能会进入币安平台，因此需要预先确定范围以管理工作负载和调查工作：

“如果你看到黑客攻击，即使它没有进入我们的平台，我们仍然可以通过区块链追踪它。因此，我们经常必须定义我们将调查到什么程度。黑客可能会在某个时候侵入我们的平台，或者用户会尝试洗钱，然后我们就可以迅速采取行动。”

币安的调查团队也有外部机构向其寻求帮助。希克斯开玩笑说，该部门“每小时”都会收到请求，但现实是，他们的专业知识受到追捧并且具有影响力。

处理数百个执法请求是一项艰巨的任务，但希克斯强调了她的团队为帮助指导和支持可能超出交易所影响范围的调查所做的努力。这包括通过在思维过程和分析方法上进行合作，提供的不仅仅是所要求的信息：

“如果我们认为他们有更好的途径来获得调查中所需的答案，我们将引导他们完成这个过程。这真的就像一个整体的过程。这实际上不仅仅是标准的现场追踪之类的。”

调查也是双向的。正如 Hicks 所解释的那样，币安依靠商业工具和威胁情报平台来密切关注与加密货币相关的犯罪和非法资金流动：

“威胁情报行业充满了我过去曾合作过的优秀反恐分析师。因此，我们可以依赖一个网络来全面了解调查的内容。”

指导之手

虽然全球顶级执法机构精通打击加密货币相关犯罪，但币安的调查团队也为那些仍在学习应对此类犯罪的机构提供支持。

Andersen-Röed 承认，一些国家和机构非常擅长自己的工作，而其他国家和机构仍在了解该行业，缺乏解决更复杂的追踪和加密相关事件的工具和专业知识：

“我们还尝试向执法部门进行大量积极的宣传活动，从根本上解释我们正在做什么，以及他们如何进行调查。这对我们很有帮助，因为专业人士的素质将会提高。”

两人的调查团队构成了币安合规和安全基础设施的重要但较小的部分。交易所的部门约有 500 人，负责确保交易所的稳定性和安全性。

尽管如此，调查团队的影响最终可能会比仅仅识别和停用用于转移非法资金的币安账户更进一步，从而帮助保护更广泛的加密货币生态系统。

Andersen-Röed 强调了在追踪加密货币和标记潜在犯罪分子方面被动和主动工作的重要性：

“我们试图对这些账户采取行动，并联系执法部门，以便他们能够调查并希望逮捕罪犯。我们努力确保我们平台的安全，但我们也努力确保行业的安全。”

这些努力的猫捉老鼠性质可能会继续下去，但安德森-罗德相信，从长远来看，他的团队为使行业更安全所做的努力将占上风。合作和外展仍然是交易所清除邪恶参与者的努力的一个组成部分。