瑞士信贷数据泄露揭示了数十年的阴暗客户和活动

泄露的数据显示，直到最近，瑞士信贷银行为受制裁的个人和据报道被指控洗钱的国家元首持有价值超过 100 亿美元的账户。

《纽约时报》20 月 18,000 日报道称，数据泄露涉及超过 1940 个银行账户。这些数据可追溯到 2010 世纪 XNUMX 年代至 XNUMX 年代开设的账户，但不包括当前的运营情况。

持有“瑞士信贷数百万美元”的账户持有人包括约旦国王阿卜杜拉二世和委内瑞拉前能源部副部长内维斯·比利亚洛博斯。

阿卜杜拉国王被指控为个人利益挪用财政援助，而维拉洛博斯则在 2018 年承认洗钱罪。其他受制裁的个人也在瑞士信贷银行持有账户，《纽约时报》写道：

“其他账户持有人包括一名巴基斯坦情报局长的儿子，他在 1980 世纪 XNUMX 年代帮助从美国和其他国家向阿富汗圣战者组织输送了数十亿美元。”

Banteg，Yearn Finance (YFI) 的首席开发人员，领先的去中心化金融 (DeFi) 收益农业平台 啾啾 今天，“瑞信反洗钱银行愉快地接待了人口贩子、杀人犯和腐败官员。” 评论者注意到另一家大型国际银行汇丰银行因帮助严重的国际犯罪分子而支付了巨额罚款。

瑞士信贷 AML 愉快地接待了人口贩子、杀人犯和腐败官员 https://t.co/5Fd0DGUnTS

-班特格（@bantg） 2022 年 2 月 20 日

尽管现行法律禁止瑞士银行接受已知犯罪分子的存款，但该国著名的银行保密法（如果得以执行的话）很容易规避。 正如《纽约时报》所写，这似乎使瑞士成为犯罪分子开展国际银行业务的诱人之地：

“泄密事件表明，瑞士信贷不仅为超级富豪开设账户并继续为他们提供服务，而且还为那些通过搜索引擎搜索名字的人显而易见的有问题背景的人开设账户并继续提供服务。”

加密货币社区并没有忽视一家主要传统金融机构帮助重罪犯的讽刺意味，加密货币社区多年来一直在与教唆犯罪分子的指控作斗争。数据泄露所概述的 100 亿美元存款让 Chainaanalysis 估计的截至 25 年加密货币犯罪鲸鱼持有的 2021 亿美元存款相形见绌。

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该银行否认有任何不当行为，但瑞士信贷集中秘密运作的方式与完全透明的区块链技术形成鲜明对比。 这种透明度还可能意味着调查人员和执法部门可以实时监视试图逃避经济制裁的个人和政府。