- Binance 被传唤提供与任何和所有文件有关的任何和所有数据。
- 交易所必须在财政部注册并遵守反洗钱规则。
Binance 美国当局要求交出记录。 这与公司的反洗钱措施以及包括首席执行官在内的消息有关 赵昌鹏 (捷克)。
路透社周四报道称, 司法部 于 2020 年 12 月制作。旨在让 CZ 和其他 XNUMX 家交易所和合作伙伴泄露通信。 讨论交易所如何处理非法交易和招募美国消费者。
Binance 还被传唤提供与任何和所有文件有关的任何和所有数据,这些文件被标记为“文件 [to] 被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除”或“从美国转移”。 报告称,29 年检方共检索了 2017 份与公司管理、结构、财务、运营和合规流程相关的文件。
与监管机构建立信任
对币安是否符合美国金融法规的调查促使了该请求。 几位知情人士称,美国政府调查了币安,看它是否违反了《银行保密法》。 此外,加密货币交易所必须在财政部注册并遵守反洗钱规则。 此外,违法的最高刑期为 10 年监禁。
币安首席通讯官, 帕特里克·希尔曼,回应路透社的评论请求,称接触受监管的加密货币团体是“一个标准过程”。
今天的另一个故事是关于一家加密公司收到监管机构的询问。 要求在 2020 年自愿分享某些信息,我们做到了。 对于行业而言,与监管机构建立信任非常重要。
无论如何,我的聊天消息都是半公开的。 pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ? 币安(@cz_binance) 2022 年 9 月 1 日
然而,周四,CZ 在 Twitter 上证实了该报告的说法。 首席执行官表示,交易所确实自由地交出了信息。 他补充说,这是“要求在 2020 年自愿分享某些信息的请求,我们做到了,”他补充说,并指出美国检察官已经“对行业与监管机构建立信任非常重要”。 资料来源:https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/