伊朗是一个受制裁的国家。 除非美国允许，否则不允许从事某些活动。 尽管如此，流行的数字货币交易所 Binance 仍然启用国家 截至发稿时从事近 8 亿美元的加密货币交易。
据称币安帮助了伊朗
几乎所有交易都发生在 Binance 和 Nobitex 之间，Nobitex 是一家位于中东国家的加密货币交易所。 该数据直接来自区块链分析公司 Chainalysis，该公司最近发布了一份报告，讨论受制裁国家通常如何使用加密货币来避免经济处罚。
早在 XNUMX 月，多家媒体就表示，币安知道伊朗发生的事情，但没有采取任何行动。 在交易所领域工作的人知道该公司在伊朗很受欢迎，因此他们继续向受制裁地区提供服务。 大约在同一时间，币安高管兼创始人赵长鹏发布了以下推文：
Binance 在制裁后禁止伊朗用户。 七个被遗漏/找到了解决方法。 无论如何，他们后来被禁止了。
币安发言人 Patrick Hillmann 在一份声明中解释说：
Binance.com 不是一家美国公司，这与其他受到这些美国制裁实体影响的平台不同。 但是，我们已采取积极措施限制我们在伊朗市场的风险敞口。
不久前，币安表示，该公司将实施完全了解你的客户 (KYC) 协议，以确保其所有客户都是他们声称的身份。 希尔曼继续他的声明如下：
禁止伊朗居民开立或维持[账户]。 当我们了解新的风险和潜在风险时，我们会不断更新流程和技术。 由于这些努力，包括在 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间与外部供应商协作进行实时交易监控，币安对与伊朗有关联的实体的风险呈指数级下降。
Hillmann 还暗示，只要账户经过审查并检查是否有不法行为，Binance 就不应该被贴上非法交易所的标签。 他说，该公司竭尽全力确保通过其钱包发生的所有活动都保持干净，并且它还会迅速报告它可能发现的任何异常情况。 他说：
重要的是要注意的不是资金从哪里来，因为加密存款不能被阻止，而是我们在资金存入后做什么。
该公司经常出现在新闻中
不久前，加密货币交易所成为头条新闻 当它遭到破坏时 近 600 亿美元的数字资金从其热钱包中被盗。 在讨论黑客攻击时，赵评论道：
对跨链桥 BSC Token Hub 的利用导致了额外的 BNB。 我们已要求所有验证者暂时暂停 BSC。 该问题现已包含在内。 您的资金是安全的。
该职位 币安是否帮助伊朗避免了金融制裁？ 最早出现 比特币新闻.
资料来源：https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/