在不可替代的代币领域，可疑交易——包括 LVMH 亿万富翁 Bernard Arnault 的儿子——猖獗。
29 月初的一个星期二，世界第三大富豪（净资产 170 亿美元）伯纳德·阿尔诺的 XNUMX 岁儿子亚历山大·阿尔诺登录了不可替代的代币市场 外海. 他以 3,100 美元的价格购买了名为 HypeBear #9021 的 NFT。 HypeBears 是可爱的、色彩缤纷的数码熊，它们直立着，并装饰着独特的服装配饰，如心形太阳镜和牛仔帽，#9021 是 10,000 张图像集合中最稀有（因此也是最有价值的）之一。
但是在那个星期二，买家在所谓的“预披露”期间竞标，当时没有人应该知道个别熊的样子，或者哪些具有最稀有的特征。 年轻的阿尔诺，LVMH 时尚帝国的后裔和蒂芙尼公司的高管，理论上是盲目竞标并购买彩票，就像许多其他 NFT 竞标者一样。
Arnault 下定决心要得到 HypeBear #9021，以至于他 出价 比当天其他未公开的 HypeBears 销售的产品高出 32%，并且轻松赢得了它。 他为 HypeBear #7777 做了同样的事情，这次出价比现行价格高出 58%，并为其他七只数字熊提供了类似的报价。 两天后，当这 10,000 只熊的身份和详细信息被曝光时，Arnault 奇迹般地竞标了 9021 只，并获得了最稀有的 7777 只中的 XNUMX 只，包括 #XNUMX 和 #XNUMX。
在不知道未透露的稀有性的情况下，他的报价是随机提出的可能性有多大？ 据统计，每 440,000 人中就有 XNUMX 人 凸实验室，一家旨在使加密货币和 NFT 市场更加透明的科技创业公司。 （相比之下，一生中被闪电击中的几率约为 1 分之一。）
NFT 爆炸
OpenSea 的不可替代代币的月交易量从 8 年 2021 月的 5 万美元飙升至一年后的 2.3 亿美元，最近又跌至约 XNUMX 亿美元。 NFT 市场上缺乏标准和监管以及可疑交易的泛滥已经引起了人们的关注。
在 Arnault 在揭幕前最终购买的三只超稀有 HypeBears 中，#9021 原来是一只猴脸熊，从他的王冠到脚上的 Crocs 都装饰着闪闪发光的金色。 四天后，Arnault 以 9021 美元的价格翻转了 #14,700，获得了 377% 的收益和 11,600 美元的利润。 HypeBear #7777 身穿印有美国国旗的白色宇航员套装。 Arnault 支付了 3,900 美元并在一个月后以 12,900 美元的价格出售，使用他似乎控制的多个加密货币账户进行交易。 Arnault 的一位发言人强烈否认他掌握有关熊属性的内幕消息，但拒绝回应 福布斯 具体问题。
如果 HypeBears 是一只股票，那么 #9021、#7777 和其他人的披露前交易可能会向美国证券交易委员会敲响警钟，促使它调查看起来和闻起来像内幕交易的情况——也就是说，在尚未与投资公众共享的信息。 但在很大程度上不受监管的加密货币和 NFT 世界中，带有市场操纵和内幕交易味道的交易十分猖獗——而且并非明显违法。
“NFT 有很多希望，但也有很多不良行为者，”Convex Labs 的首席执行官 Ricardo Rosales 说。 “我们从这样的角度来处理它，即如果出现问题，它就会出现问题，如果有人可以利用，他们可能就是这样。”
在揭露之前，Arnault 怎么会知道哪些 NFT 是最稀有的呢？ HypeBears 项目由 26 岁的 Ernest Siow 创立，他是新加坡的兼职模特和企业家。 10 月 XNUMX 日，HypeBears 揭晓之日，Siow 啾啾 他和阿尔诺在视频通话中的截图并写道：“伟大的追赶兄弟！ 现在让我们看看我们的熊。” 阿尔诺转发了这条推文，尽管他以张贴与杰伊-Z、罗杰·费德勒和沃伦·巴菲特等名人的照片而闻名。
Arnault 是否被 Siow 告知，就像 Martha Stewart 和她的股票经纪人据称在 2001 年被 ImClone 的首席执行官告知的那样，他们在即将从 FDA 收到坏消息之前拥有和出售的生物技术股票？ 我们不能肯定地说。 到目前为止的证据是间接的，Siow 说没有信息泄露。 玛莎·斯图尔特因参与 ImClone 案而闻名，她因虚假陈述和妨碍司法公正被送入联邦监狱五个月。 但 Arnault 不必担心——NFT 还没有被视为证券，并且它们的交易在很大程度上是不受监管的。
在 Bernard Arnault 的 LVMH 于 2021 年 XNUMX 月收购 Tiffany 后，他的儿子 Alexandre 成为该公司的产品和传播副总裁。 Alexandre 也是一位活跃的 NFT 投资者。
彭博
N英国《金融时报》投资者不必 远远地寻找其他引起内幕交易怀疑的例子。 本月早些时候，问题围绕着 Meebits 展开，这是一组由 CryptoPunks 的创建者 Larva Labs 推出的由 20,000 名块状男性、女性和其他生物组成的备受瞩目的集合。 22 月和 10 月，Meebits 的交易量很低，在 OpenSea 上平均每天有 11 笔交易。 但在 6 月初，关于即将进行收购的传言四起，交易量迅速增加。 00 个 Meebits 在 406 月 XNUMX 日易手。XNUMX 月 XNUMX 日，在东部时间下午 XNUMX:XNUMX 之前的几个小时内，有 XNUMX 个 Meebits 交易。 几分钟后，重磅消息传出：Yuga Labs，蓝筹 NFT 收藏品 Bored Ape Yacht Club 背后的公司， 公布 它正在购买 Meebits 和 CryptoPunks 的知识产权，导致 NFT 的价格在几个小时内分别飙升 70% 和 11%。
最近看门狗推特账号 NFT Ethics 叫出来 特定的 Meebits 买家，表明他们掌握了非公开信息。 其中一位是贾斯汀·泰勒，他在 LinkedIn 上自称是 Twitter 的消费产品营销主管。 他有 买 8 月 9 日有七个 Meebit，3 月 XNUMX 日有一个。Lesley Silverman 是另一个——她是 United Talent Agency WebXNUMX 的负责人，该机构以 Larva Labs 为客户。 西尔弗曼购买 一个 Meebit 在5月XNUMX日， 另一个 8月XNUMX日。泰勒没有回应 福布斯 请求置评，西尔弗曼和 UTA 的发言人拒绝置评。
“在宣布前几天疯狂大量购买 Meebits 只是显示了该领域正在发生的内幕交易，” 写 推特用户 WhaleCrypto。 “此时你真的感到惊讶吗？” 写 其他。 “这都是一个[金字塔]计划，但没关系，我会为它的价值流血。”
2021 年 XNUMX 月，比耐克早两天 公布 令人惊讶的消息是它收购了一位匿名 Twitter 用户 NFT 工作室 Rktfkt 似乎知道 迫在眉睫。 “Sarah1of1”在 11 月 81,000 日之前购买了五个 Rktfkt 的 CloneX Mint Vial NFT，总计约 12 美元。 1月1日，她在推特上写道：“等到明天哈哈，如果可以的话，我现在就买。” 果然，第二天宣布收购，Rktfkt 的 NFT 价格暴涨。 Sarah24of85,000 在 1,000 小时内售出了所有五个薄荷小瓶，获得了 1 美元的收益。 “1%，CloneX 存在内幕交易，”一位位于奥斯汀的 NFT 收集者说，他在 Twitter 上使用“BitBoyJay”，拥有近 XNUMX 个 NFT。 （SarahXNUMXofXNUMX 没有回应 福布斯 征求意见。）
很少有人认为监管机构正在关注。 “现在我们身处狂野的西部，”BitBoyJay 说。 “当整个行业不受监管时，我看不到任何人会遇到麻烦。”
部分问题在于，很少有人认为监管机构正在关注。 NFT 目前不被视为金融证券，许多 NFT 交易者积极寻求从他们能找到的任何优势中获利。 “现在我们身处狂野的西部，”BitBoyJay 说。 “当整个行业不受监管时，我看不到任何人会遇到麻烦。”
从狭义上讲，他是对的。 内幕交易仅在涉及金融证券时才属于刑事犯罪，内幕交易专家兼哥伦比亚大学法学院教授约翰·考夫认为，尽管 SEC 最近的调查 对于 NFT，如果没有新的立法，大多数 NFT 不太可能被视为证券。 但这并不意味着作弊者不会惹上麻烦。 承诺提供公平和机会均等市场的 NFT 购买者可以起诉欺诈，NFT 发行人可能被迫支付巨额赔偿金。
然而，就目前而言，它主要留给 推特义务警员 谁可以跟踪公共区块链上的交易 大喊 不良行为。 去年夏天，OpenSea 询问其产品负责人 辞职 在 Twitter 用户之后 发现 与该高管相关的一个加密钱包在 NFT 出现在影响价格的 OpenSea 主页之前不久就购买了它们——换句话说，他似乎领先于自己雇主的市场推动促销活动。 （他没有回应 福布斯 要求发表评论。）
I监管机构需要时间 或欺诈诉讼以驯服 NFT 市场，如果他们这样做的话。 但总部位于硅谷的 Convex Labs 正试图创建用于实时监管行业的工具。 它于去年由八名现任和前任斯坦福大学学生创立，其中包括 29 岁的高盛前高频交易员 Ricardo Rosales 和 31 岁的结构生物学博士 Nick Bax，他自 2017 年以来一直从事区块链法医研究。
当 NFT 交易月交易额超过 300 亿美元时 体积 去年 50,000 月，由于 NFT 项目团队经常设置的安全或隐私控制乏善可陈，Rosales 和 Bax 意识到他们可以使用复杂的技术在披露之前找到 NFT 稀有数据。 他们构建了工具来分析和利用这些漏洞，并在五周内赚取了 XNUMX 美元的交易利润。
然而，他们很快就决定，从长远来看，建立一个关注 NFT 交易的企业可能会更有价值。 “这不是很令人满意，”巴克斯说。 “前几次很有趣。 但显然，我不想在我的余生中这样做。 解决问题更有趣。” 所以他们 出版 他们检测不公平行为的工具，并将他们的业务转向试图使 NFT 市场更加透明。
NFT 披露团队：Convex Labs 联合创始人 CK Umachi、Jenn Kalidoss、Ricardo Rosales、Nick Bax、Kun Peng、Max DiGiacomo-Castillo、Tony Douglas 和 Jeremy Charlton Scott
凸实验室
他们做到这一点的一种方法是为 NFT 项目提供公平审计服务，这可以帮助发行人确保他们公平地分配 NFT，并让他们向投资者发出信号，表明外部专家已经审查了该项目。 他们说这是一项耗时的工作，收费从 10,000 美元到 100,000 美元不等。 现在，他们正在构建一个名为 Honest Protocol 的 NFT 标签系统，项目将付费使用该系统——它将公开识别集合的属性，例如稀有 NFT 是否公平和随机分布。 “零售领域的很多人都被利用了，”Convex 联合创始人 CK Umachi 说。 “所以这就是我们的使命。 我们如何教育这些人？ 我们如何保护这些人？”
迫切需要这些类型的透明度工具，特别是因为 NFT 通常是由几乎没有相关经验的艺术家和软件开发人员发起的。 例如，总部位于印度尼西亚的 Superlative Secret Society 于 2021 年 2.7 月发布了一组抽象艺术 NFT，筹集了 XNUMX 万美元。 凸实验室 研究 发现了一个重大缺陷：75 种最稀有的代币中有 50% 是在 NFT 发布的预售阶段铸造的，当时只有少数投资者被允许在数字艺术品向公众出售之前购买。 因此，内部人士和早期采用者带着最有价值的 NFT 离开了。 （最近的 研究 来自 Chainalysis 的文章表明，即使在公平的 NFT 发布中，内部人士也获得了最大份额的战利品，至少在短期内如此。 进入预售名单并出售 NFT 的收藏家在 76% 的时间里赚取利润，因为他们以折扣价购买。 那些没有进入预售俱乐部的人只有 21% 的时间会获利。）
Superlative Secret Society 的社区经理 Luqman Santosa 承认了这个罕见的错误，并表示这可以简单地归咎于他们的软件开发人员缺乏经验。 这位名叫“The Bot”的开发人员在研究这些 NFT 之前没有做过任何区块链编程，他无法弄清楚如何随机化 11,110 个集合中的稀有性。 更糟糕的是，很难接触到 The Bot，因为他住在印度尼西亚的一个“几乎没有网络”的地区，Santosa 说——那里的互联网访问速度很慢而且参差不齐。 Santosa 声称没有别有用心，因为 The Bot 从未拥有过任何 Superlative Secret Society NFT，现在每个售价约为 250 美元，与最初在预售期间购买它们的成本大致相同。
另一个备受争议的 NFT 项目是 MekaVerse，它以日本“机甲”为蓝本，这是一种经常描绘由人控制的巨型机器人的艺术流派。 6 月发布时，MekaVerse 筹集了 XNUMX 万美元。 内幕交易指控 倒入，因为领导发布的开发人员似乎购买了罕见的 MekaVerse NFT pre-reveal。 但这种骚动可能是由于误解造成的。 根据 rarity.tools 的数据，有问题的 NFT 毕竟并不是特别罕见，在 1,424 个中排名 10,000 个。
两位 MekaVerse 联合创始人之一的 Mathieu Le Berre 说，真正的问题是他和他的搭档 Matthieu Braccini 不知所措。 作为两名 1,400 多岁的艺术家从他们的巴黎公寓启动该项目，他们无法处理管理流行的 NFT 收藏的运营需求，这类似于经营一家初创公司。 “我们犯了一些错误，”他说。 “我们应该准备得更充分。” 他说 NFT 收藏家对其发布的公平性提出了重大质疑，由于他和 Braccini 没有使用可公开验证的区块链工具来管理稀有分布，他们无法说服其他人这是公平的。 今天，他对这个决定深表遗憾。 MekaVerse NFT 今天的平均价格已跌至 8,000 美元以下，低于它们问世时的 XNUMX 美元的峰值。
W虽然范围很广 对于 NFT 市场的可疑行为，Alexandre Arnault 的 HypeBear 交易案例尤其令人好奇。
Ernest Siow 说，在蒂芙尼高管在 Twitter 上向他发送消息以了解有关 HypeBears 的更多信息后，他在 1 月份第一次见到了 Arnault。 “他想为自己建立一个不错的投资组合——一个不错的收藏和一个有利可图的收藏，”Siow 说。 Siow 补充说，他们的关系已经扩展到 HypeBears 之外。 “我们一直在共同投资……无论我做什么，我都会与他分享我的知识。” Siow 过去一年一直在交易加密货币和 NFT，并声称他已经赚取了超过 XNUMX 万美元的利润。
尽管 Siow 表示他已经进行了调查，并且确信没有任何有关 HypeBears 稀有性的内部信息被泄露给 Arnault，但他有一个很大的动机要对 LVMH 高管尽可能友好：蒂芙尼和 HypeBears 之间的合作前景，类似于交易古驰 做了 “Superplastic” NFT 系列。 当被问及这种合作关系的状况时，萧说：“还没有一成不变的，但我们正在讨论可能性。”
当被要求解释 Arnault 在一些最稀有的 HypeBears 被揭露之前识别它们的神奇能力时，Siow 回答说：“也许他只是走运了。”
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资料来源：https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2022/03/30/did-the-son-of-the-worlds-third-richest-man-trade-nfts-with-inside-information/