据彭博社援引执法部门的电子邮件声明报道,新加坡警方已对 Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 展开调查,后者目前仍在其祖国韩国逃亡。
Kwon 拥有 Terraform Labs 92% 的股份,并且是该公司的唯一董事兼首席执行官。
除了“正在进行”这一事实外,警方没有澄清调查的性质,并补充说 Kwon 目前不在该国。
Terraform Labs 的总部和注册地在新加坡,但尽管在其他国家面临刑事指控,但直到现在仍未受到该国法律机构的审查。
刑事指控
Kwon 和 Terraform Labs 都在韩国接受了几个月的调查,并因 60 年 2022 月价值 XNUMX 亿美元的 Terra LUNA 倒闭而面临与欺诈相关的刑事指控。
权在潜逃后下落不明,在韩国面临法律诉讼。 该国执法部门已对他发出多项国际逮捕令,目前仍在寻求起诉。
2022 年 1 月,韩国警方声称权某躲藏在塞尔维亚。 XNUMX 月 XNUMX 日之前,Kwon 偶尔会通过推文活跃在社交媒体上,但此后一直保持沉默。
与此同时,美国证券交易委员会也在 XNUMX 月份对 Kwon 和 Terraform Labs 提出指控,并希望以欺诈罪起诉他。
SEC 的诉讼
美国证券交易委员会已提交一份 诉讼 就 Kwon 和 Terraform Labs 创造的加密货币的崩溃对他们提出指控,其中包括多项证券欺诈罪。
SEC 声称 Kwon 多次“误导、欺骗和欺骗”投资者。 它补充说,Terra LUNA 生态系统是一个欺诈计划,Kwon 在没有向 SEC 注册的情况下非法提供证券,最终导致超过 40 亿美元的损失。
该诉讼还将 LUNA 和 UST 标记为证券。
此外,该文件称,Kwon 和 Terraform Labs 于 10,000 年 2022 月将 2022 比特币从该项目中移出并放入冷钱包中,并自 XNUMX 年 XNUMX 月以来一直定期出售 BTC。
收益被转移到一家未具名的瑞士银行,然后被提取。
“从 2022 年 100 月到本投诉之日,超过 XNUMX 亿美元的法定货币已从该瑞士银行提取。”
资料来源:https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/